北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市强瑞精密技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市强瑞精密技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2025 年 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-010 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意在 2025 年度公司及子公 司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 150,000 万元整（最终以银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确 定。 二、综合授信事项的进展情况 鉴于近期公司日常经营业务增长导致资金需要增加，公司于 2025 年 3 月 25 日与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭州银行"）签署了编号为 2025SC000004471 的《综合授信额度合同》，杭州银行向公司提供人民币 7, ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-009 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 27 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长尹高斌先生 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-008 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1、成立日期：2016-09-13 2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区 8-2 号厂 房 301（一照多址企业） 3、法定代表人：黄海波 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司担保额度预计及授权的议案》，同意 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间在合并报表范围内，由公司为子公司、有条件的子公司为公司的 其他子公司或母公司提供担保，额度预计不超过人民币 50,000 万元整。其中：为 资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 20,000 万元；为资产负债 率 70%以下的被担保 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 | | ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-006 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司拟增加经营地址暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》的情况 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。该事项尚需提交2025 年第二次临时股东大会特别决议审议，同时提请股东大会授权管理层及其授权人 员，根据《公司章程》的有关内容办理相关工商变更登记及章程备案，包括将公 司住所进行变更，变更登记公司经营期限为永续经营等。授权有效期限自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变 更公司地址的描述以市场监督管理部门核定、登记为准。 三、备查文件 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会 议决议； 2、《公司章程》（2025年3月修订）。 特此公告。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日 召开的第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于公司拟增加经营地 址暨修订<公司章程> ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-007 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公 司决定于2025年3月27日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次（临时）会议 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-005 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次（临时）会议通知于2025年3月7日以电子邮件、电话通知等方式发 出，于2025年3月11日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋 厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中黄国平、曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董 事长尹高斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章程>的议案》 经审 ...

| | 公司根据客户的需求提供定制化的散热解决方案，产品的种类以及在客 | | --- | --- | | | 户机柜的装载量主要根据客户的定制需求做决定。 | | | 三、公司产品结构情况 | | | 近年来公司的治具产品占比逐年下降，主要是因为供应给智能汽车客户 | | | 的设备出货量增长，同时子公司散热器产品的收入同步增长，使得治具产品 | | | 收入占比被动下降。 | | | 四、机器人业务的布局 | | | 公司目前已经通过立讯精密向部分客户提供工业领域使用的机器人相关 | | | 产品，只是目前订单金额很小，不会对公司的业务形成较大影响。 | | | 公司认为随着人工智能的不断普及和深化，机器人相关业务是公司未来 | | | 的研发突破方向，公司正积极布局与机器人相关的核心零部件产品（如核心 | | | 关节）及检测设备等业务，并正在与潜在客户进行方案对接及送样，但最终 | | | 能否形成有效订单，仍具有不确定性。 | | 附件清单 | 承诺函 | | 日期 | 2025年3月3日 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 | □媒体采 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-004 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司申请综合授信及公司为其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信及担保事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意在 2025 年度公司及子公 司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 150,000 万元整（最终以银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确 定。 会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》，同意 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间在合并报表范围内，由公司为子公 司、有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保，额度预计不超过人 民币 50,00 ...