编制单位：广东瑞德智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2023年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-020 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，并于 2024 年 4 月 18 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏 明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董 事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2023 年度总经理工作报告》内容 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督 职能，对公司的财务及董事会、经营层履行职责的合法、合规性进行了监督。公 司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的 要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023年度公司共召开监事会 会议4次。审议议案如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 年 2023 | 4 | 月 | | 1.《关于 | 年度监事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | | | | 2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 3.《关于 | 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-029 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具的《验资报告》 （众会字[2022]第 03186 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集 资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资 金四方监管协议》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) and no bonus shares for the fiscal year 2023[5]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥1,069,245,354.36, representing a year-on-year increase of 3.37% compared to ¥1,034,367,217.66 in 2022[67]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,069,245,354.36, representing a 3.37% increase compared to CNY 1,034,367,217.66 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,878,785.65, a decrease of 8.08% from CNY 44,473,553.93 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,342,778.66, which is a 13.79% increase from CNY 33,697,317.17 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.40, down 16.67% from CNY 0.48 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,832,378,572.03, a decrease of 1.21% from CNY 1,854,834,612.30 at the end of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 76,958,433.19, an increase of 1.81% from CNY 75,592,586.88 in 2022[22]. - The company achieved an overall operational efficiency improvement of approximately 40% during the reporting period[62]. - The gross profit margin for the smart controller industry was 19.81%, reflecting a 0.90% increase from the previous year[69]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not provided in the content[5]. - The company is expanding its business into new sectors such as lithium battery storage, charging piles, automotive electronics, and smart home technology, in addition to its core smart controller products[38]. - The company has established long-term strategic partnerships with well-known brands such as Supor, Midea, and Shark Ninja, enhancing its market position[35]. - The company is positioned to benefit from national policies encouraging the replacement of traditional durable consumer goods, which is expected to boost the smart controller industry[34]. - The company expects the smart controller industry to reach a market size of CNY 450 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 10.7%[33]. - The company has initiated a global expansion strategy, establishing a subsidiary in Vietnam to enhance its international business response capabilities[64]. - The company plans to establish a production base in Vietnam to expand its overseas market presence and enhance international competitiveness[126]. Research and Development - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[4]. - The company’s R&D investment was 75.97 million yuan, accounting for 7.11% of the 2023 operating revenue, with a year-on-year growth of 6.83%[60]. - The company holds 40 valid invention patents, 128 utility model patents, 27 design patents, and 146 software copyrights, demonstrating strong R&D capabilities in smart controllers[36]. - The company is focusing on developing a home energy storage system and a portable cleaning machine with advanced battery management systems[79]. - The company is developing a vehicle-mounted refrigerator controller based on CAN communication technology, aiming to fill the technical gap in the vehicle air conditioning control field[80]. - The company is committed to developing IGBT low-loss technology to enhance the reliability and lifespan of home appliances, thereby improving product quality and market competitiveness[81]. - The company is focusing on smart home data synchronization and system control technology, utilizing Bluetooth Mesh communication to improve user experience and device control reliability[80]. Operational Efficiency - The company employs a "make-to-order" production model, ensuring production aligns with customer demand, which helps maintain steady revenue growth[45]. - The company has built a digital system integrating ERP, APS, WMS, MES, PLM, CRM, and SCM systems, achieving a 100% digital equipment networking rate[53]. - The company has a comprehensive digital manufacturing system and utilizes advanced automation equipment to optimize production efficiency and reduce costs[45]. - The company is enhancing its competitive advantages through initiatives like LTC management transformation and agile operations, improving customer service response times[49]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[164]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding development strategies and operational plans[5]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section[5]. - The company acknowledges risks from macroeconomic uncertainties and plans to adjust its strategic planning accordingly to enhance its risk management capabilities[130]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure comprising the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[138]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[142]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal requirements[144]. - The audit committee reported compliance with all regulatory requirements, ensuring transparency in financial reporting[188]. - The company has not faced any regulatory criticism for non-compliance in information disclosure during the reporting period[147]. Human Resources - The company has established a multi-tiered incentive mechanism to attract and retain high-end talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members[63]. - The proportion of R&D personnel increased to 26.19% of total employees, up from 22.68% in the previous year[86]. - The company has a training program aimed at enhancing professional skills across various systems, including marketing, R&D, and operations, with a focus on building a professional team[193]. - The company has implemented a structured and reasonable compensation system to motivate employees and support its development goals[192]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[167]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[168]. - The company plans to continue its strategic initiatives to strengthen its competitive position in the industry[161]. - The company is actively pursuing opportunities for market expansion and potential acquisitions to drive future growth[161].

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者深入了解公司 2023 年年度生产经营、发展战略等情况， 进一步加强与投资者的沟通，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 3:30- 4:30 采用网络互动方式在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-028 欢迎广大投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dBLlmbYTCw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024年 4月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会 ...

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能（301135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 现场检查人员姓名：车达飞、梁伟斌 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年3月28日 一、保荐工作概述 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查 三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序等事项进行核查；对上市公司管理层的相关人员进行访谈等 | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-019 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-018 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014 ...