证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-038 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。因本次会议情况紧 急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头 等方式向公司全体董事传达。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于何宗延先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事 查阅非独立董事候选人俞翔先生的个人简历，公司董事会认为俞翔先生符合上市 公司董事任职资格，同意提名俞翔先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-039 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第 三届董事会第十八次会议，决定于 2025 年 9 月 1 日 14:30 召开 2025 年第三次临 时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通 知如下： 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9: ...

Core Viewpoint - The company focuses on engineering consulting services and emphasizes the integration of new technologies such as the Internet, IoT, and big data into traditional engineering consulting practices [2]. Group 1 - The company has been dedicated to the engineering consulting business for several decades [2]. - The company aims to innovate traditional engineering consulting services by leveraging new technologies [2]. - The integration of traditional business with new technologies is a key strategy for the company [2].

金融界8月11日消息，有投资者在互动平台向招标股份提问：国家发改委：破除"内卷式"竞争，深入推 进招标投标制度改革。对贵公司有哪些积极影响？ 公司回答表示：您好，公司将密切关注国家政策与行业动态，积极响应国家号召，把握市场机遇，努力 提升经营业绩，以回报广大投资者。具体情况请以公司信息披露为准，感谢您的关注。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-035 本次通过非交易过户形式取得公司股份的全体合伙人将继续履行上述合伙企 业在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。 本次证券非交易过户事宜，不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司 的治理结构和持续经营。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东福建省永旭一 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"永旭一号"）关于完成证券非交易过 户的告知。本次非交易过户前，永旭一号持有公司股份 9,030,000 股，占公司总股 本比例为 3.28%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份，已全部通过 非交易过户的方式登记至各合伙人名下，并已取得中国证券登记结算有限责任公 司出具的《证券过户登记确认书》。具体情况公告如下： | 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量（股） | 占公司总股 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本比例 | | | 1 | | 卓斐 | 250,000 | 0 ...

从资金流向上来看，当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.47亿元，游资资金净流入1.22亿元，散户资 金净流入2545.68万元。工程咨询服务板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，7月29日工程咨询服务板块较上一交易日上涨0.66%，深水规院领涨。当日上证指数报收 于3609.71，上涨0.33%。深证成指报收于11289.41，上涨0.64%。工程咨询服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600629 | 华建集团 | 11.84 | -4.28% | 92.30万 | 11.28亿 | | 301136 | 招标股份 | 12.79 | -3.47% | 11.26万 | + 1.43 Z | | 836208 | 青短技术 | 30.30 | -2.45% | 7.44万 | 2.21 Z | | 300492 | 类图川器 | 66.80 | -2.24% | 1.25万 | 8412.98万 | | 300500 | 启迪设计 | 13.21 | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-032 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 三届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 （一）会议审议提案 表 1：本次股东大会提案编码表 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 联交易管理制度（2025 年 7 月）》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，董事会同意聘任林抒悦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 林抒悦女士个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。 董事会同意公司于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2025 年第二 ...

福建省招标股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建省招标股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司 章程和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权，审议以下事项： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； - 1 - （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七）修改公司章程及附件； （ ...