哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金桂作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人常州恒通投资发展有限公司提名为哈焊 所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （卢振洋） 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢振洋，男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工 业大学机械电子工程专业博士研究生学历，研究员，教授。1982年8月至2012年 7月，历任北京工业大学材料系教师、校长助理、副校长；2012年8月至2016年12 月，任北京联合大学校长；2017年1月至2021年4月，任北京联合大学教授，于2021 年4月退休；2018年5月至今，任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理；2020 年4月至今，任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事；2019年6月起任公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自 查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 二零二四年四月 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在常州华通焊丝有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在 江苏省常州市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91320400608130487Q 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,545.34 万股， 于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司。英 文名称：HIT Welding I ...

经核查独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、钱新先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、 钱新先生的独立性情况进行评估 ...

一、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-017 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 并提请公司 2023 年度股东大会审议。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公 司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要， 拟对《公司章程》进行修订，现将具体情况公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 序号 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-021 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年合并报表归属于母公司 所有者的净利润 57,990,759.48 元，其中母公司实现净利润 15,376,513.42 元。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2023 年实现 净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,537,651.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日母 公司累计未分配利润为112,638,487.56元，合并报表未分配利润为254,888,273.11 元。根 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入本次内部控制自我评价范围的主要单位包括：哈焊所华通（常州）焊业 股份有限公司、常州全通特种焊材有限公司、哈尔滨威尔焊接有限责任公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的 ...

号)。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-016 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，将哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钱 新） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱新，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学 院经济法专业本科学历。1998年9月至2001年12月，历任常州联合律师事务所律 师助理、实习律师；2002年1月至2017年9月，任江苏常联律师事务所专职律师； 2017年9月至今，任江苏达云律师事务所合伙人、主任；2020年6月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 ...