证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-022 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 公司组织机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司战略管理、投资管理和经济运行管理 等，公司在原有职能部门的基础上增设"企划部"；公司不断加强法治建设及风 险管理，对各类风险常态化研判，充分落实重大风险事项报告机制，现调整"法 律事务部"为"法律风控部"。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 哈焊华通组织机构图 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：哈焊华通组织机构图 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名林三宝先生 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会 提名委员会及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督 管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析，并向公司董事会报告 工作，对公司董事会负责。 第二章 审计委员会组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立 董事为会 ...

进行现金管理的公告 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-012 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前 提下，拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募 资金）和不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。保荐人出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-015 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利 益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了公 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾高科技 股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月起任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行 价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增 值税）人民 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥 审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了中汇会计师 事务所对公司年度审计的工作计划，了解了审计工作的时间安排。 在审计期间，董事会审计委员会与中汇会计师事务所进行了充分的沟通，并 督促其在约定时限内提交审计报告。同时对中汇会计师事务所执行 2022 年度财 务报表审计工作情况进行了监督评价，认为中汇会计师事务所能坚持独立、公正、 客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的 审计。 一、董事会审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王兵先生、钱新 先生、周金静女士，其中王兵先 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-020 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权 益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和 高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下： 一、 责任保险具体方案 1、投保人：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准） 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥315,523,626.25, a decrease of 5.05% compared to ¥332,299,461.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 10.72% to ¥6,321,099.40 from ¥5,709,132.68 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 315,523,626.25, a decrease of 5.3% from CNY 332,299,461.57 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 6,321,099.40, up 10.7% from CNY 5,709,132.68 in Q1 2023[23] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0348, compared to CNY 0.0314 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.8%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥22,919,938.87, a decline of 195.84% compared to ¥23,915,222.25 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 210,791,062.18, a decrease of 19.1% from CNY 260,668,333.87 in the previous year[25] - The net cash flow from financing activities improved by 132.93% to ¥18,049,540.12 from -¥54,816,245.25 in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities was -22,919,938.87, a significant decrease compared to 23,915,222.25 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities was 18,049,540.12, an improvement from -54,816,245.25 in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,068,639,692.01, a slight decrease of 0.04% from ¥2,069,405,834.19 at the end of the previous year[5] - The total assets amounted to CNY 2,068,639,692.01, slightly down from CNY 2,069,405,834.19 in the previous year[22] - The company reported a total liability of CNY 721,821,047.49, slightly down from CNY 729,912,322.51 in the previous year[22] - Total liabilities decreased to 681,927,291.59 RMB from 702,812,794.29 RMB[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,960[12] - The largest shareholder, Changzhou Hengtong Investment Development Co., Ltd., holds 28.89% of shares, totaling 52,521,000 shares[12] Expenses - Sales expenses increased by 57.45% to ¥5,923,592.20 compared to ¥3,762,292.62 in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,397,778.68, up 27.0% from CNY 9,767,755.41 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[22] - Cash paid to employees and for employee benefits was 38,089,380.42, an increase from 34,689,962.58[26] - Cash paid for various taxes was 8,182,988.92, down from 10,971,776.05 year-over-year[26] - Cash paid for other operating activities was 9,227,240.30, up from 5,390,922.84[26] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥3,373,231.33 during the reporting period[6] Other Income - The company reported a significant increase in other income, which rose by 98.74% to ¥3,432,746.71 from ¥1,727,236.74 year-on-year[9] - The company recorded other income of CNY 3,432,746.71, significantly higher than CNY 1,727,236.74 in the same period last year, showing improved financial performance[22] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased by 61.85% to ¥206,172,614.30 from ¥540,491,601.55 at the end of the previous year[9] - The ending balance of cash and cash equivalents was 206,172,614.30, compared to 99,516,642.45 at the end of the previous year[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to 328,933,816.78 RMB from 292,798,486.86 RMB[16] - Inventory increased to 334,798,589.48 RMB from 280,639,352.14 RMB[16] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report[28]