证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提信用减值准备相关情况的说明 （一）应收账款坏账准备计提情况说明 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表 范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公 司"、"哈焊华通")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）内部控制有效性进行了全面的评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现 ...

1、事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-011 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 2,300.00 万元超募资金永久性补充流动资金，该事项尚需提交股东大会 审议。经股东大会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实 施满十二个月之日起实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每 股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.58 billion, representing a 0.49% increase compared to ¥1.57 billion in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥58 million, a 25.92% increase from ¥46 million in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥36 million, showing a significant increase of 99.17% from ¥18 million in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥32 million, a 141.25% increase compared to ¥13 million in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.07 billion, reflecting a 1.70% increase from ¥2.03 billion at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.34 billion, a 3.34% increase from ¥1.30 billion at the end of 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.32, an increase of 18.52% compared to ¥0.27 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.40%, up from 4.12% in 2022 [24]. - The company achieved operating revenue of 1,578.60 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 0.49% [71]. - Net profit attributable to shareholders reached 57.99 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 25.92% [71]. - The total assets increased by 1.70% to 2,069.41 million yuan by the end of 2023, while net assets grew by 3.34% to 1,339.49 million yuan [71]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.28 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 181,813,400 shares [6]. - The company has a total of 181,813,400 shares as the basis for the dividend distribution plan [198]. - A cash dividend of CNY 0.89 per 10 shares was distributed, totaling CNY 16,181,392.60, with no stock dividends or capital reserve transfers [195]. - The total amount of cash dividends for the year was CNY 23,272,115.20, representing 100% of the profit distribution total [198]. - The accumulated undistributed profits of the parent company as of December 31, 2023, were CNY 112,638,487.56 [200]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations [198]. Risks and Challenges - The company does not currently face any significant risks that could impact its normal operations, but acknowledges potential risks such as technological innovation not meeting expectations and fluctuations in raw material prices [5]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to remain aware of investment risks [5]. - The company faces risks related to technological innovation and market competition, necessitating continuous R&D and differentiation strategies [120][121]. - Raw materials, particularly steel, account for over 80% of costs, making the company vulnerable to price fluctuations in the commodity market [123]. - The company's overseas sales accounted for 14.28% of total revenue, significantly impacting its performance amid geopolitical tensions and international trade frictions [124]. - The gross profit margin of overseas sales has decreased due to factors such as currency fluctuations and rising transportation costs, indicating a challenging international trade environment [124]. - The demand in the container and steel structure industries has declined compared to the same period last year, affecting the company's performance due to macroeconomic pressures [125]. Market and Industry Position - The company operates in the metal products industry, focusing on the research, production, and sales of welding materials, with a significant market share in China's welding materials production [34]. - The global flux-cored wire market revenue reached 12.196 billion yuan in 2022, with China's market size at 2.449 billion yuan [37]. - In 2022, China's production of flux-cored wire was 570,000 tons, showing significant growth potential in high-performance flux-cored wires [37]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and a "little giant" enterprise, emphasizing its strong technological innovation capabilities [40]. - The company is actively developing green welding materials, including low-dust welding rods and flux-cored wires, aligning with environmental goals [38]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting high-quality development in the welding industry, including the application of welding robots and digital transformation [42]. - The company has established a stable procurement system, focusing on price and quality advantages when selecting suppliers for key raw materials like aluminum and steel [49]. - The company exports its products to over 60 countries and regions, expanding its international market presence [46]. Research and Development - The company has developed over 100 types of welding materials, including hydrogen sulfide corrosion-resistant steel welding materials and high-end aluminum alloy welding materials, with some products achieving domestic leadership and international advanced levels [40]. - The company holds 66 national patents, including 34 invention patents, demonstrating its strong technological innovation capabilities [61]. - The company has established 14 new product R&D projects, focusing on market demand to drive technological innovation [62]. - The R&D investment in 2023 was ¥50,434,465.06, slightly lower than the previous year, but still reflects a commitment to innovation [82]. - The number of R&D personnel increased by 17.48% to 121, with a notable rise in the number of master's degree holders by 50.00% [81]. - Significant investment in R&D is expected through the establishment of an engineering technology center, enhancing the company's innovation capacity and brand recognition [114]. Governance and Management - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal requirements [133]. - The company held 5 board meetings during the reporting period, maintaining legal and effective procedures for decision-making [133]. - The supervisory board comprises 3 members, with 1 employee supervisor, and held 4 meetings, ensuring compliance with regulations [135]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, designating the chairman as the primary responsible person for disclosures [137]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for senior management, linking compensation to performance metrics [138]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations [139]. - The company has a complete and independent business operation system, directly engaging with the market without reliance on controlling shareholders [145]. - The company has a commitment to transparency in its governance, as evidenced by the detailed reporting of management changes and shareholding status [149]. Employee Engagement and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 820, with 489 in the parent company and 331 in major subsidiaries [187]. - The professional composition includes 528 production personnel, 81 sales personnel, 92 technical personnel, 16 financial personnel, and 103 administrative personnel [187]. - The educational background of employees shows 22 with postgraduate degrees, 130 with bachelor's degrees, 96 with associate degrees, and 572 with education below associate level [188]. - The company emphasizes talent recruitment and development, aiming to build a team with strong business capabilities and innovation [190]. - Training programs have been conducted to enhance overall employee quality and skills, focusing on manufacturing, R&D, sales, and safety [190]. - The company has optimized its compensation structure to better incentivize core R&D personnel and has implemented a reward mechanism for sales of specialty welding wires and high-end welding wires [189]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB [156]. - The company plans to enhance employee engagement and innovation through continuous training and collaboration with research institutions in 2024 [193]. - In 2024, the company aims to enhance innovation capabilities and optimize product structure to achieve sustainable growth [110]. - The company plans to focus on high-end aluminum alloys and special welding materials, gradually expanding into the mid-to-high-end welding material market [113]. - The company intends to leverage capital markets for brand enhancement and resource integration, focusing on investment and acquisitions to improve its industry position [118].

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责，切实履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作 等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会、 出席了股东大会，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东 的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年公司监事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议 等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。公司 2023 年 度监事会召开具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第五次会议 | 2023 年 3 月 10 日 | 一 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-022 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 公司组织机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司战略管理、投资管理和经济运行管理 等，公司在原有职能部门的基础上增设"企划部"；公司不断加强法治建设及风 险管理，对各类风险常态化研判，充分落实重大风险事项报告机制，现调整"法 律事务部"为"法律风控部"。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 哈焊华通组织机构图 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：哈焊华通组织机构图 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名林三宝先生 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会 提名委员会及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督 管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析，并向公司董事会报告 工作，对公司董事会负责。 第二章 审计委员会组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立 董事为会 ...

进行现金管理的公告 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-012 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前 提下，拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募 资金）和不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。保荐人出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深 ...