董事会议事规则 广州华研精密机械股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。薪酬 与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 ...

（2023 年 12 月修订） 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条：为了促进广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《广州华研精密机械股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条：独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条：独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条：本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 ...

2023 年 12 月 13 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三 次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-050 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-047 广州华研精密机械股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营业务发展需要，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在经营范围中增加"各种塑料包装的生产与销售"，增加后不会导致公司 主营业务发生变更。公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订。同时， 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司分别于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关修订情况公告如下： | 条款 | 原《公司章程》条款 | 条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第十四 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四 | 经依法登记，公司的经营范围为： | | 条 ...

广州华研精密机械股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内部审计部门是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控 制制度的建立和实施、内控制度和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 公司全资、控股子公司(以下合称"子公司")的内部审计工作参照 本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司内部审计部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董 事会报告工作.公司设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。 内部审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财务 部合署办公。 (四)至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文 件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《广州华研精密机械股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得 利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当利益。 第六条 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 94,047,616.90, a decrease of 23.23% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 16,911,604.82, down 10.98% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.14, reflecting a decline of 12.50% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 315,379,748.05, a decrease of 12.5% compared to CNY 360,464,736.18 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 52,601,288.49, a decline of 11.3% from CNY 59,721,526.18 in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.42, compared to CNY 0.48 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 1,527,104,198.41, an increase of 4.68% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,527,104,198.41, up from CNY 1,458,888,978.70 year-over-year[19] - Total liabilities rose to CNY 466,511,677.87, compared to CNY 330,238,365.01 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 100,564,854.36, a significant increase of 415.33% compared to the same period last year[5] - Operating cash flow for the period was ¥100,564,854.36, a significant improvement compared to the previous period's negative cash flow of -¥31,892,259.48[23] - Total cash inflow from operating activities reached ¥456,854,533.84, up from ¥439,227,539.39 in the previous period, indicating a growth of approximately 3%[23] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥356,289,679.48 from ¥471,119,798.87, representing a reduction of about 24%[23] Investments - Long-term equity investments rose by 1648.88% to CNY 87,189,688.79, attributed to new long-term investment projects[9] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 210,880,355.86, indicating a 473.91% increase in cash paid for fixed assets and other long-term assets[10] - Investment activities generated a net cash outflow of -¥210,880,355.86, worsening from -¥36,744,712.39 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,143[11] - The company plans to distribute a cash dividend of 5.0 RMB per 10 shares, totaling approximately 60 million RMB based on a total share capital of 120 million shares as of June 30, 2023[15] - The company’s major shareholders include individuals holding 28.58% each, indicating a concentrated ownership structure[13] Inventory and Current Assets - Inventory increased to approximately 387.74 million RMB, up from 322.45 million RMB at the beginning of the year, indicating a growth of about 20.2%[17] - Total current assets decreased to approximately 1.18 billion RMB from 1.28 billion RMB, reflecting a decline of about 7.2%[17] - The company reported accounts receivable of approximately 71.19 million RMB, slightly down from 74.32 million RMB, a decrease of about 4.3%[17] - The company’s prepayments decreased to approximately 17.29 million RMB from 25.30 million RMB, a decline of about 31.7%[17] Other Financial Metrics - The company experienced a 95.84% decrease in other income, totaling CNY 354,591.95, primarily due to reduced government subsidies received[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 17,830,578.22 from CNY 21,678,164.74, reflecting a reduction of 17.5%[20] - The company’s deferred tax assets were reported at CNY 7,212,435.93, slightly down from CNY 7,579,809.85 in the previous year[19] - The company’s financial assets held for trading amounted to 50 million RMB as of September 30, 2023[17] Corporate Governance - The company has completed the election of the board of directors and supervisory board on October 13, 2023[15] Market Activity - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this period[26]

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-046 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知材料于2023年10月13日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年10月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 二、监事会审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容。 具体内容 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-045 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年1 0月23 日在公司二楼203室以通讯方式召开。会议通知和会议材料于2023年10月13日以 专人送达的方式或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方 式参加会议，包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董 ...