证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-001 一、基本情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第三次会议、2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 并授权董事会及具体经办人员向工商登记机关办理工商变更及新章程备案的相 关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了广州市市场 监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项主要为修订 后的公司经营范围和《公司章程》，经营范围变更事项具体如下所示： 变更前的经营范围：塑料加工专用设备制造;机械技术咨询、交流服务;制药 专用设备制造;机械技术开发服务;具有独立功能专用机械制造;电工机械专用设 备制造;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）; 技术进出口;机械技 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下简称本所）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议 召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见 证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会根据公司第三届董事会第三次会议决议由公司董事会召集。公 司董事会已于 2023 年 12 月 14 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-051 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2023 年 12 月 29 日(星期五)15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 ...

（2023 年 12 月修订） 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条：为了促进广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《广州华研精密机械股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条：独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条：独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条：本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知材料于2023年12月2日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年12月13日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-049 广州华研精密机械股份有限公司 二、监事会审议情况 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 2023年12月13日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《广州华研精密 机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 广州华研精密机械股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的行 为，保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本 规则。 广州华研精密机械股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和公司 章程规定的范围内行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)审议批准董事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； (六)审议批准公司的利润分配方案和 ...

董事会议事规则 广州华研精密机械股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。薪酬 与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 广州华研精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人； ( ...

2023 年 12 月 13 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三 次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-050 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 ...