证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-039 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2023 年 10 月 13 日(星期五)14:30。 (2)网络投票： 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股 份的 75.0000％。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股 ...

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-042 广州华研精密机械股份有限公司 一、 公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任 期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员 会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三 届董事会一致。根据2023年第二次临时股东大会以及第三届董事会第一次会议的 表决结果，公司第三届董事会组成情况如下： 1、 董事长：包贺林先生 2、 董事会成员：包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生、卢 勇先生（独立董事）、易兰女士（独立董事）、林旭东先生（独立董事） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开公司2023年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员和第三届监事 会非职工代表监事；公司于2023年9月27日召开的2023年第一次职工代表大 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-043 广州华研精密机械股份有限公司 今日，公司董事会收到林旭东先生的通知，林旭东先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书 编号： 2310134136）。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第三届董事会独立董事的议案》，选举林旭东先生为公司独立董事，任期自该 次股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，林旭东先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，林旭东先生已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董事会 2023年10月13日 ...

二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-041 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄娟女士共同组成公司第三届监 事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会 议通知时间的要求，公司第三届监事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公 楼2楼203会议室以现场方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由黄娟女士主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 经审议，同意选举黄娟女士为广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会 主席， ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州 华研精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京 海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王士龙律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等 相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客 观独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅拟聘任人员的学历、任职经历及其他相关信息，公司董事会聘任温世 旭先生为公司总经理符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 温世旭先生不存在《公司法》等法律法规中不得担任上市公司高级管理人员 的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，未曾受到过中国证监会及其他相关 部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，被聘任的高级管 理人员具备相应的资格与能力，能够胜任相应岗位的职责要求。符合《公司法》 等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定的任职资格。 综上所述，我们同意公司聘任温世旭先生为公司总经理。 二、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 经审阅拟聘任人员的学历、任职经历及其他相关信息，公司董事会聘任李 敏怡女士为公司财务总监符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 李 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-040 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要 求，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公楼2楼203会议 室以现场方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由包贺林先生主持，本次 董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书均 列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举包贺林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 任期一致。 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-038 广州华研精密机械股份有限公司 2023年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润 分配预案的议案》。议案内容如下：公司以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 12,000.00 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），本 次利润分配预计共派发现金 6,000.00 万元人民币。本次不送红股，不以资本公 积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为 基数,向全体股东 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-036 广州华研精密机械股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并 从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资金为 70,447.29 万元， ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-034 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名林旭东先生为广州 华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得 ...