证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-043 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 公司第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-044 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 1,090.52 万元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -1,057.47 | | 其中：应收票据坏账损失 | -1.71 | | 应收账款坏账损失 | -1,063.33 | | 其他应收款坏账损失 | 7.57 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对境外子公司提供 担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为解决境外子公司流动资金需求增加的问题，促进其主业持续稳定发展，公 司拟为子公司 Jiarong International GmbH 提供不超过 800 万元人民币（或等值外 币）的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票等融资品种），实 际担保的金额在总担保额度内，以担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额 为准。本次担保对象的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项需提交股东大会审议。 担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限 内可循环使用。同时，提请董事会授权管理层在上述额度及期限内，办理担保相 关的全部手续及签署相关法律文件。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-036 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供不超过 3,000 万元的担 保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承 兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及日常经营需要的履约 担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司为控股子公司北京嘉戎向中国工商银行股份有限公司厦门湖里 支行（以下简称"工行湖里支行"）申请开具金额为 108.15 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-035 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公司于 2024 年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 18.00 元/股，最 低成交价为 15.52 元/股，成交总金额为 10,336,803 元（不含交易费用）。本次回购符 合公司既定的回购股 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-034 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-033 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-032 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-031 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-030 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度 利润分配预案。2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余 利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以"最 新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配 总额进行调整"的原则进行分配。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...