厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所： ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文 件，以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的 盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第六 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件及《厦门嘉戎技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3. 本条第（二）款所列的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 4. 持有公司 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务、内部控 制审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和 要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、法规、规章、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门；本制度所称"内幕信息"是指根据《证 券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格 有重大影响的尚未公 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等有关法律、法规和其他规范性文件及《厦门嘉戎技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》规定的范 ...

第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）是否具备从业资格进行检查。 第五条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通 审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进 行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 相关规定，制定本制度。 第二 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，确保公司合规经营，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律规定及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构或内部审计人员依据国家 有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行监督和评价工 作。 （一） 遵守国家法律法规及其他相关规范性文件的规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全。 （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 于一人。内部审计部门设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 第八条 内部审计部门保持独立性，不得在财务部门的领导之下，不与财务 部门合署办公，并与公司控股股 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商 品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及关联方提供资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规范与关联方资金往来的管理制度 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往 来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利 ...