安信证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | ...

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉 戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对嘉戎技术相 关人员进行了 2023 年度持续督导培训并报告如下： （四）培训对象：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员。对于因故通过线上视频接入方式参加培训的人员， 保荐机构要求公司董事会秘书督促其认真学习培训内容。 （五）培训内容：保荐机构重点介绍了全面注册制下创业板上市公司实施再 融资与并购重组的相关规则，包括主要再融资品种的发行条件及再融资审核程序、 最新优化再融资的监管安排及具体措施、并购重组的实施规则及审核流程等，并 通过案例分析的方式加深上市公司对相关规则制度的理解。 二、上市公司配合情况及培训 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，厦门嘉戎技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）首次公开发行的人民币普通股（A 股） 股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行 费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募 集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0221 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和陈秀荣律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-068 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-067 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表计提的减值损失以负数填列。 三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备的计提方法： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产减值损失和信用 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 147,403,292.33, a decrease of 22.64% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,034,997.46, down 26.20% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.19, a decline of 4.90% compared to the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 56,491,057.79, a decrease of 24.1% compared to CNY 74,423,109.41 in Q3 2022[21] - The total profit for Q3 2023 was CNY 60,373,266.69, down from CNY 72,364,223.14 in Q3 2022, indicating a decline of 16.6%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 57,338,116.35, compared to CNY 74,465,446.86 in the previous year, reflecting a decrease of 23.1%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,133,705,566.55, a decrease of 3.33% from the end of the previous year[5] - The total assets decreased to ¥2,133,705,566.55 from ¥2,207,203,583.68, reflecting a decline of 3.3%[18] - The company's total liabilities decreased to ¥385,571,484.78 from ¥474,795,637.91, a reduction of 18.8%[18] - Current liabilities decreased significantly to ¥300,036,338.33, down 24% from ¥394,683,194.10 at the beginning of the year[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,194,177.24, an increase of 73.82% in outflow compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,194,177.24, an improvement from a net outflow of CNY 84,771,428.90 in the same period last year[23] - Net cash flow from operating activities improved by 73.82% to -¥22,194,177.24, driven by increased government subsidies and reduced procurement payments[10] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 87,746,209.45, compared to a net outflow of CNY 269,801,251.95 in Q3 2022[24] - Net cash flow from investing activities reached ¥87,746,209.45, a 132.52% increase, mainly due to the redemption of financial products purchased this year[10] - Net cash flow from financing activities decreased by 104.73% to -¥43,989,213.39, reflecting the absence of funds raised from the previous year's IPO[10] Equity and Investments - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 1,746,756,189.33, reflecting a slight increase of 0.96% from the previous year[5] - Long-term equity investments increased by 123.65% to CNY 8,539,928.67 due to additional investments in joint ventures[9] - Long-term equity investments increased to ¥8,539,928.67, up from ¥3,818,518.00, marking a growth of 123.5%[17] Operating Costs and Income - The company reported a 31.17% decrease in operating costs, totaling CNY 256,042,372.53 for the first nine months of 2023[9] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥376,375,811.19, down 23.6% from ¥492,929,130.67 in the same period last year[20] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 14,706,100.83, compared to CNY 11,234,300.59 in the previous year, marking a growth of 31.9%[21] - Other income increased by 30.90% to ¥14,706,100.83 due to higher government subsidies compared to the same period last year[10] - Investment income surged by 915.84% to ¥3,201,394.19, primarily from increased returns on financial investments[10] - Fair value changes in profit and loss rose by 202.29% to ¥13,086,098.64, also attributed to improved financial investment returns[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,072, with the top three shareholders holding a combined 66.96% of shares[11] - The company has a total of 78,400,000 restricted shares, with no shares released during the reporting period[14] Future Outlook - The company anticipates continued growth in investment income and government subsidies in the upcoming quarters[10]

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并调整实施方式 和投资结构的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，安信 证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术 股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术部分募投 项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件于 2023 年 10 月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实 ...

综上所述，我们一致同意将《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方 式和投资结构的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事：刘玉龙、刘志云、刘苑龙 2023 年 10 月 27 日 一、《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》 的独立意见 我们认为：本次新增部分募投项目实施主体并调整实施方式和内部投资结构 的事项，是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整，不影响募集资金投资 项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。 厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着认 ...