本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-046 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 5 月 30 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-045 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 5 月 30 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事蒋林煜先生、董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生、独 立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 经审议，董事会认为，本次调整符合《公 ...

关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-047 厦门嘉戎技术股份有限公司 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案修订 稿）》"）的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 16.49 元/股调整为 16.10 元/股，同时作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履 ...

福建天衡联合律师事务所 法律意见书 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废相关事项的 | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 3 | | 正 | 文 4 | | | 一、关于本次调整、作废的批准和授权 4 | | | 二、关于本次股票授予价格调整的情况 7 | | | 三、关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况 8 | | | 四、关于本次调整、作废的信息披露 8 | | | 五、总体结论性意见 9 | 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 051 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派张欣和 赖书琪律师，担任厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-044 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募 集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的 银行理财产品等。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间， 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格控制资金的安全。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正 常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议 通 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-043 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正 常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授 权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体 组织实施。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 12 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 ...

Group 1: Business Expansion and Performance - The company achieved overseas business revenue of 26.804 million yuan in 2024, representing a 41.20% increase compared to the same period in 2023 [3] - The overseas market expansion has successfully entered multiple countries, including Europe, Singapore, Brazil, Colombia, Malaysia, and Vietnam [3] - The company plans to enhance its overseas sales and service network by collaborating with local enterprises and understanding market demands [3] Group 2: Technological Applications and Innovations - The company is actively exploring membrane technology applications in emerging sectors, including the new energy industry, to expand its business boundaries [2] - In the circular economy sector, the company has established a presence in the lithium battery industry, focusing on upstream cathode material production processes and associated wastewater treatment [4] - The company is engaged in technical collaborations with leading industry players for projects related to electrolyte recovery, waste acid treatment, and precious metal recovery, with most projects currently in the planning stage [4] Group 3: Strategic Responses to Market Conditions - The impact of Sino-U.S. trade tensions on the company is limited, as the revenue from U.S. operations constitutes a very small percentage of total income [3] - The company has implemented strategic stockpiling and is developing domestic alternatives for raw materials sourced from the U.S. to mitigate potential risks [3] - The company will closely monitor international political and economic changes to adjust its strategies accordingly [3]

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-042 特别提示 1、截止本公告披露日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中股份数量为 627,100 股。公司回购专用证券账户中的股份不享 有利润分配等权利，公司以现有总股本 116,497,080 股剔除回购股份 627,100 股 后的 115,869,980 股为基数进行权益分派。 2. 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额/10 股 =115,869,980*3.9/10=45,189,292.20 元；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现 金分红总额/现有总股本*10 股=45,189,292.20/116,497,080*10=3.879006 元（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息 参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除 息前一交易日收盘价-0. ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 087 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈飞燕 | 联系电话：021-55518365 | | 保荐代表人姓名：李泽业 | 联系电话：021-55518668 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...