证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-064 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 10 月 26 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议 案》，同意公司对募投项目中的"运营网络建设项目"新增实施主体并调整实施方 式和投资结构，本次事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元， 扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-062 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2023 年 10 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-061 厦门嘉戎技术股份有限公司 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将 募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的的银行理财产品等。 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-060 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"嘉戎技术"） 本次上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名（公司董事苏国金先生），解除 限售股份数量为 1,568,000 股，占公司总股本的 1.3460%。公司部分高管间接持 有的 868,244 股亦将于本次锁定期满后同步上市流通，该部分股份占公司总股本 0.7453%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]499 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,913 万股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所 ...

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称"安信 证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市 后的持续督导工作，对嘉戎技术部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]499 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,913 万股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易 所创业板上市。 2023 年 5 月 19 日，公司部分首次公开发行战略配售股份上市流通，本次解 除限售股份的数量为 2,604,845 股，占公司总股本的 2.24%。具体情 ...

嘉戎技术（301148） 2023 年限制性股票激励计划人员名单（修订稿） 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划人员名单 （授予日） 一、授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的第二类 | 获授总额占 | 获授总额占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职 位 | 国 籍 | 限制性股票数 | 授予总数的 | 前总股本比例 | | | | | 量（万股) | 比例 | | | Hans Jörg Heckmann | 中层管理人员、核心技 术（业务）骨干 | 德国 | 15.50 | 4.73% | 0.13% | | （业务）骨干（共 | 其他中层管理人员、核心技术 106 人） | 中国 | 312.30 | 95.27% | 2.68% | | | | 合计 | 327.80 | 100% | 2.81% | 注： 1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激 励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉 及的标的股票总 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》的独立意见 我们认为：1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公 司本次激励计划的授予日为 2023 年 10 月 11 日，该授予日符合《管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司 章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合 《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划授予激励对象的主体资 格合法、有效。 4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet&Partners 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | | 二、律师声明事项 3 | | | 正 | 文 | 4 | | | 一、关于本次授予的批准和授权 4 | | | | 二、关于本次限制性股票授予日的确定 7 | | | | 三、关于本次股权激励计划的激励对象和授予数量的调整 7 | | | | 四、关于实施本次授予的条件 8 | | | | 五、总体结论性意见 9 | | 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 | | | 一、释义 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 的 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0055 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派陈秀荣 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-056 厦门嘉戎技术股份有限公司 公司监事会对本次激励计划授予的激励对象是否符合授予条件进行审议核 实后，认为： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2023 年 10 月 8 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。 经审核，监事会认为：公司对《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"、" ...