证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-005 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修订原因 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，修订《公司 章程》部分条款。 | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 | 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 | | --- | --- | | 所代表的有表决权的股份数 ...

山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 会议的提案及通知 | 4 | | 第四章 | 会议的召集与召开 | 6 | | 第五章 | 会议的审议与表决 | 7 | | 第六章 | 会议的记录 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山东隆 华新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）规定，制订本规则。 第六条 监事会设监事会主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由 全体监事过半数选举产生。 第 ...

山东隆华新材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | | 1 | | 第三章 | 股东大会的授权 | | 4 | | 第四章 | 股东大会的召集 | | 7 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | | 9 | | 第六章 | 股东大会的召开 | | 10 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第八章 | 会后事项及公告 | | 19 | | 第九章 | 监管措施 | | 19 | | 第十章 | 附 则 | | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东隆华新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第 ...

山东隆华新材料股份有限公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 山东隆华新材料股份有限公司·董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会负责并向董事会报告工作。 本细则所称董事是 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 1 | | 第三章 | 关联人报备 3 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 3 | | 第五章 | 关联交易定价 7 | | 第六章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 8 | | 第七章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 9 | | 第八章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东 隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 山东隆华新材料股份有限公司·董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和范性文件以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 ...

山东隆华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年一月 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对子公司提供的担保。公司及子公司的对外担保总额， 是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 公司子公司的对外担保，比照本制度执行。公司子公司在对外担保事项递交其董事 会或股东大会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或者股 东大会做出决议当日通知公司履行有关信息披露义务。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的决策权限 3 | | 第四章 | 担保合同 5 | | 第五章 | 对外担保的日常管理和风险控制 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 7 | | 第七章 | 附则 7 | 隆华新材·对外担保管理制度 第一章 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-006 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工 作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》等修订公司部分管理制度的议案，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、部分管理制度内容修订原因： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-001 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《关于拟签订<投资协议书>的 ...