Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 100 million and 120 million CNY, representing a decline of 59.95% to 66.62% compared to the previous year's profit of 299.59 million CNY[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 95 million and 115 million CNY, a decrease of 60.12% to 67.06% from the previous year's 288.38 million CNY[2] Revenue Challenges - The decline in orders is attributed to client budget adjustments in "electronic payment" and "integrated fiscal budget management," leading to a decrease in revenue from these areas[4] - The lengthening of settlement and payment cycles for major clients has resulted in increased bad debt provisions, negatively impacting current profit levels[4] New Business Ventures - The company is entering new fields such as medical insurance and digital invoices, but has not yet achieved significant revenue in these areas for the fiscal year[4] R&D Investment - The company is maintaining high investment in R&D for digital finance, digital invoices, medical insurance, and digital trademarks, with R&D expenses expected to grow compared to 2023[5]

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 014 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 1 月 14 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司第四 届监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-001 北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 208 人，代表股份 248,739,766 股，占公司有表决 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对中科江南 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及公司控股子公司预计 2025 年度将与关联方广州数字科技集团有限公 司（以下简称"广州数科集团"）及广州数科集团直接或者间接控制的除公司及 公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称"广州数科集团及其下属企 业"）、江苏富深协通科技股份有限公司（以下简称"富深协通"）和丁绍连先生 发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,250.00 万元。 公司 2024 年 1-11 月与广州数科集团及其下属企业、富深协通和丁绍连先生 发生的日常关联 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常经 营资金需求以及资金安全的前提下，拟使用不超过 6 亿元自有资金购买结构性存 款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期 限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资 决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容 公告如下： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-128 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 一、投资概述 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效 控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障 公司股东的利益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择 资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包 括：结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收 益或类似产品）。公司在商 ...

第一章 总则 北京中科江南信息技术股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 第一条 为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激 励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营 效益和管理水平，根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 高级管理人员指公司的总经理、副总经理（即高级副总裁）、财务 总监（即财务负责人）及董事会秘书。经公司总经理办公会任命的首席专家， 适用于本制度。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核确 定。 第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： 第十二条 基本年薪、绩效年薪和超额奖金等依照高级管理人员薪酬考核 实施细则等确定。 第十三条 高级管理人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人 所得税由公司代扣代缴。 （二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾 现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放及考核与奖 惩及激励机制挂钩的原则； （三）坚持按劳分配与责、权、利 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-129 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的规定，为提高公司募集资金使用效 率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用 最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品（包括但 不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自董事会审议通过 之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到 期后归还至募集资金专用账户。董事会 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 12 月 27 日召开的第四届董事会 第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-133 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-9:25,9:30-1 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-127 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会同意使用不超过 6 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品 等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动 使用。董事会授权董事长在上述额 ...

华泰联合证券有限责任公司 现场检查报告 1 现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | √ | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束 ...