证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-030 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期于 2024 年 3 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及 确定独立董事津贴的议案》。董事会同意公司控股股东广电运通集团股份有限公 司提名罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生为第四届董事会非独 立董事候选人；公司股东衡凤英女士、天津融商力源企 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2024]第 ZG10277 号"标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度主要财务数据 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 同比增 | | | | | | 减 | | 营业收入 | 1,207,817,340.17 | 912,851,890.10 | | 32.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 299,587,134.71 | 258,440,563.55 | | 15.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 288,376,419.88 | 241,331,674.30 | | 19.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,925,551.84 | 225,408,402.64 | | -42.80% | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | | 1.48 | 4.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.54 | | 1 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控 制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如 下：公司现行的内部控制制度已基本建立，已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。能够适应公司管理 的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整行，随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还 将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实 施情况。 北京中科江南信息 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-021 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》，该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配及公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信 息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远 发展需求，公司2023年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 194,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共 计派发现金红利194,400,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增股本8 股，共计转增155,520,000股；本次利润分配不送红股 ...

关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10285号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中科江南信息技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。 二、预算编制基础 1、国内宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态； 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司作为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，专注于数字政府和数字 经济建设，坚持自主创新，以"数字经济基础设施的建设者"为企业发展目标， 持续多年深耕数字政务，聚焦财政信息化领域，推进核心技术的产业化、规模化 应用，能创新性地将信息技术运用于财政部门相关业务，研发推出包括财政、财 1 2、公司所处行业的市场容量、市场竞争状况处于正常发展的状态，没有发 生不利于公司经营活动的重大 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-032 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂未确定 用途的超出部分的募集资金（以下简称"超募资金"）3,053.50 万元永久性补充 流动资金（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳 息及现金管理收益 410.91 万元）。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资 金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-033 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用途 等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年 首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募 集资金总额 90,936.00 万元，扣除不含税的发行费用 6,957.11 万元，实际募集 资金净额为 83,978.89 万元，其中超募资金 23,965.85 万元。上述募集资金已经 全部到位，立信 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治 局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出"要大 力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强 投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司将采取系列措施切实推动"质 量回报双提升"，具体行动方案如下： 一、 深耕数字政务领域，扎实推进高质量发展 公司深耕财政信息化十余年，已成为市场领先的财政信息化和数字政府建设 领导厂商，公司坚持"数字经济基础设施建设者"战略定位，专注于数字政府和 数字经济建设，在数字政务基础上积极扩展应用场景，发挥"数据要素×"效应， 持续打造高质量、高标准、高效能的服务与产品。公司支付电子化和预算管理一 体化业务以信息化、数字化手段支撑财政管理；以医保结算数据流转和医保便民 服务为核心的医保结算电子凭证服务助力构建多层次的医疗服务保障体系；电子 凭证综合服务平台以点带面加速电子凭证会计数据标准应用落地。 未 ...