江苏海力风电设备科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公司"）内部 审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计 准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《江 苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对 象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工 作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 董事会审计委员会下设立内部审计部，在审计委员会指导下独立开 展审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告工作 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《江苏海力风电设备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会全体成员过半数审议同 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策遵守本制度。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： （一）现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资 产； （二）购买其他企业发行的股票或债券； 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值 保值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则： 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形 资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏海 力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《江苏海 力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》《规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的， 所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策已经或可能产生较大影响 的信息。重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会议、 重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《、深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《江苏海力风电设备 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与 证券交易所的联络人。 公司设立证券管理部，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏海力风电设备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏海力风电设备科技股份 有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应及时登记和报送 内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情 人登记档案，董事会应保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第三条 公司董事长为公司内幕 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-028 关于董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会 审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 近日，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司非独立董事何文华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何文华先 生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员 会委员职务。何文华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其 辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。 二、职工代表董事选举情况 江苏海力风电设备科技股份有限公司 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、职工代表大会决议。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 公司于2025年7月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 何文华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），何文华先生与其 他董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。何文 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-029 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制 度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公 司章程》进行修订，并修订、制定部分管理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-030 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30; （2）网络投票时间：2025年7月31日 8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | ...