证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-019 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将上述会计政策变更的具体情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-008 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十一次会议的会议通知于2024年4月15日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年4月26日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏海力风电设备科技股份有限公司 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》 公司对 2023 年度董事会运作情况进行了总结，对 2024 年度的工作目标进行 了规划，形成了《2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对海力风电 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2024年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科塞 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以下简称"立洋海洋"）、南通龙腾机械有限 责任公司（以下简称"龙腾机械"）、江苏新能海力海上风力发电有限公司（以 下简称"江苏新能"）等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币3,060.00万 元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为388.34万元。 （二 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-011 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股东的净利润亏损8,805.12万元，母公司2023年度净利润亏损12,547.69万元。截 至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润174,139.85万元，母公司报表未分 配利润73,982.36万元。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于2023年度公司归属于母公司所有者 的净利润为负值，在综合分析公司经营情况及外部经 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-009 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议的会议通知于2024年4月15日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年4月26日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度财 务决算报告的议案》 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》 经审议，监事会认为：报告期内公司监 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规 则>的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步 完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修订，并修订、 制定部分管理制度，具体情况如下： 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-016 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、《公司章程》的修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11475号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏海力风电设备科技股份有限公司 （以下简称"海力风电"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海力风电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏海力风电设备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及其它有关规定，特决定设立江苏海力风 电设备科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员 会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中过半数委员须为公司独立董事，且委员中至少有一名 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入内部控制评价范围的单位包括公司及全资子公司、全部控股子公司、孙 公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司根据业务和事项的内控情况，对 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大内控基本因素进 行评价。纳入评价范围的主要控制活动包括：治理结构、组织架构、子公司管理、 人力资源、企业文化、风险评估、资金管理、对外投资的内部控制、对外担保的 内部控制、采购管理、资产管理、关联交易、销售业务、研究与开发、设计项目 管理、财务报告与分析、预算管理、合同管理等信息与沟通、内部审计等。 1 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为江苏海力风电设 备科技股份有限公司(以下简 ...