证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-101 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案将于 2024 年 5 月 17 日实施完毕，公司董事会根据公司《2022 年限制性股票激励计划》相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整。本次调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年限制 性股票激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程 ...

国能日新科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日分别召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）本股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-102 6、2023 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有 效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单 进行了核实并发表了核实意见。 7、2024 年 5 月 16 日，公司第 ...

公司简称：国能日新 证券代码：301162 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国能日新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期及预留授予部分（第一批次） 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 国能日新、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 国能日新科技股份有限公司（含下属分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国能 日新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个 | | | | 归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、《股权激励计划》 | 指 | 国能日新科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | ...

国能日新科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单的核实 意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《国能日新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对首次授予部分第一个归属 期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意见 如下： 本次拟归属的 88 名首次授予激励对象及 17 名预留授予部分（第一批次）激 励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最 近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-100 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第 二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 12,600 股限制性股票不得归属。首次及预留授予的 7 名激励对象 2023 年度个人层面绩 效考核结果为"D"，其已获授但尚未归属的 9,408 股限制性股票不得归属。综 上，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 22,008 股。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-103 国能日新科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分别召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 22,008 股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-099 国能日新科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 四、权益分派对象 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，同意以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 99,249,682 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共分配现金股利 44,662,356.90 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持 一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-098 国能日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增 持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理雍正先生，实际控制人之一致 行动人、董事丁江伟先生，董事会秘书赵楠女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、 董事丁江伟先生；董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的前景和长期投资价 值的信心，计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过深圳证 券交易所交易系统，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 人民币 1,080 万元，不高于人民币 2,160 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、 高级管理人员 ...

李华先生具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工 作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-097 国能日新科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表民主讨论和认真审议，同意选举李华先生为公司第三届监 事会职工代表监事（个人简历附后）。李华先生将与公司 2023 年年度股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-094 国能日新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由半数以上董事共同推举雍正先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定选举雍正先生为公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员 ...