五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 为子公司提供财务资助的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马为子公司提供财 务资助事项进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能 源"）日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟 以自有或自筹资金向天亿马数字能源提供不超过 1 亿元人民币的财务资助，在额 度范围内循环使用，借款利率按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率， 且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，每次借款的利率在借款支付时 由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际占用天数和日利率计算利息，具体 以实际借 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集 资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并购买了符 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-017 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

中倫津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二〇年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 库口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangchou • Wuha • Chongqing • Qingkao • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma 法律意见书 目录 | 释义 | | --- | | 本所声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人发行股票的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-016 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202344010435）， 发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新 认定。根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所 得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连续三 年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，在此期间按 15%的税率缴 纳企业所得税。 特此公告。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 5 日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容请详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-010）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第 三届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公 告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的 议案》，同意全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马 信息技术有限公司（以下简称"天亿马技术"）、广东天亿马信息科技 有限公司（以下简称"天亿马科技"）向银行等金融机构申请不超过 人民币 15,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、担保进展情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称"光 大银行"）签订两份《最高额保证合同》，分别为天亿 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、 回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。 现将公司首次回购股份的情况公告如 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-009 广东天亿马信息产业股份有限公司 经审核，监事会认为：经审核，本次回购公司股份事项基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一 步健全公司长效激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极 性、共同促进公司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的 情形。综上所述，监事会成员同意该议案。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产 业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 等相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司 ...