一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总 金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。公司 2024 年 4 月 18 日分别 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在 提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表了 同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至核查意 见出具日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | | | | 生金额 | | | | | 原则 | 计金额 | 发生金额 | | | 向关联 方采购 | 江苏西沃里贸 易有限公司 | 采购红酒 | 协议价 | 1 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-029 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请综合授信额度的议案》，独立董事 专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、本次向银行申请授信的基本情况 本次申请综合授信额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。 二、备查文件 由于原审批的授信期限到期，为满足公司生产经营需要，经与各家银行充分 协商，结合公司实际经营情况，2024 年度拟申请综合授信额度情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 本次拟申请额度 上年申请额度 | | 变动情况 | | --- | --- | --- | -- ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁学礼） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本着勤勉、诚信、公 正的原则和对全体股东负责的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职独立董事工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 公司 2023 年度共计召开了 10 次董事会、4 次股东大会。年度内本人实际参加 了 10 次董事会、列席了 4 次股东大会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲 自出席董事会会 ...

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-023 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽 宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"泽宇智能"）编制 了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售 Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行 价为每股人民币43.99元，共计 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本 着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了 公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023 年 | 2 月 | 17 | 日 | 关于对外投资设立控股子公司的议案 | | 第八次会议 | | | | | | | | | | | | 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | | ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-022 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人:余强 截至 20 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 4,292,320 股，占公司现有总股本的 1.7946%，最高成交价 为 27.30 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，成交总金额为 99,944,052.20 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、自可 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）； 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 其中 ...