Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 234,886,208 shares, and will also increase capital by 4 shares for every 10 shares from the capital reserve[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 5.20 per 10 shares, totaling RMB 68,640,000, and increased capital by 8 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 237,600,000 shares[67]. - For the 2023 profit distribution plan, the company proposed a cash dividend of RMB 5.50 per 10 shares and a capital increase of 4 shares for every 10 shares held, pending shareholder approval[69]. - The company plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future profit distributions due to its growth stage and significant capital expenditures[69]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,061,674,405.26, representing a 22.96% increase compared to ¥863,436,291.42 in 2022[96]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, up from 10% in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders was 256.33 million yuan, reflecting a growth of 13.09% year-on-year[125]. - The company’s net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥120,079,928.94, compared to ¥109,371,183.22 in Q4 2022[96]. Operational Efficiency and Management - A comprehensive budget management system will be implemented to enhance cost control and departmental accountability[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the safety and compliance of financial operations[49]. - The company conducts monthly cost analysis meetings to monitor and control budget deviations effectively[52]. - The company has implemented a procurement management system to regulate purchasing processes and mitigate risks[51]. - Management expenses increased by 85.70% year-on-year, mainly due to higher employee compensation and intermediary service fees[125]. Employee and Talent Management - The company emphasizes a "people-oriented" approach, focusing on talent management and development to enhance employee retention and performance culture[9]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 682, with 90 in the parent company and 592 in major subsidiaries[35]. - The workforce composition included 454 production staff, 56 sales personnel, 84 technical staff, 11 financial staff, and 77 administrative staff[35]. - The educational background of employees showed that 33 held master's degrees, 378 held bachelor's degrees, and 271 had diplomas or lower[35]. - The company has a competitive salary structure that includes basic salary, position salary, and performance bonuses to motivate employees[65]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[30]. - The number of R&D personnel increased to 84, a 121.05% rise from 38 in 2022, with R&D personnel now making up 12.32% of the workforce[89]. - Research and development expenses amounted to 49.64 million yuan, up 50.58% from the previous year, driven by increased R&D investment[127]. - The company is actively developing innovative products in the renewable energy sector, including a microgrid comprehensive energy management platform[127]. - The application of artificial intelligence algorithms and edge intelligent analysis gateways aims to enhance the inspection efficiency of transmission and transformation equipment[127]. Market and Growth Strategy - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[30]. - The company provided a performance guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[30]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue in 2024[30]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 5% market share in each[30]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[30]. Compliance and Governance - The board of directors and supervisory board have been fully present for the report's review, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[5]. - The company has maintained a transparent communication strategy with investors, enhancing its operational transparency[16]. - The company has established a framework for compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding reductions[107]. - The audit opinion on the financial statements is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[198]. - The company has complied with the Chinese accounting standards in preparing its financial statements[199]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to dependence on the State Grid and industry policy changes, outlining potential responses in its future outlook[12]. - The company plans to reduce related party transactions and ensure fair pricing in any necessary transactions[109]. - The company has outlined specific conditions under which it will implement its stock repurchase and stabilization plans[109]. - The company will take measures to ensure that any related party transactions are conducted at market prices and in compliance with legal requirements[109]. - The company has no overdue receivables from financial products, and no impairment has been recognized[144].

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-021 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 根据公司《2023 年年度报告》,经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 计,2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 256,328,479.30 元，年 末合并报表累计未分配利润为 764,847,838.29 元，母公司 2023 年度净利润为 291,264,261.26 元，年末母公司累计未分配利润为 714,054,548.26 元，根据合 并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-028 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项。 | | | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3714号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-027 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 第 1 页 共 3 页 和其他执业规范，结合公司2023年度报告工作安排：对公司2023年度财务报告进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对控股股东及其他关联方资金占用情 况执行了相关工作，并出具了专项报告；对募集资金存放与使用情况进行核查并出 具了鉴证报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 二、2023 年董事会工作回顾 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年 度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、主要业务回顾 2023 年，公司致力于全方位提高在智能电网领域的专业服务能力，涵盖电 力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化 市场中的行业领导地位。除此之外，公司积极研发创新产品，以满足电力行业的 多元需求。在新能源发电领域，开发微电网综合能源管理平台和分布式群调群控 融合终端，旨在提高新能源的并网及其管控效率。在输变电环节，应用人工智能 算法和边缘智能分析网关，以提升输变电设备的巡检效能。在配电侧，研制一二 次融合设备、配网自愈系统以及 400V 备自投解 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总 金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。公司 2024 年 4 月 18 日分别 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在 提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表了 同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至核查意 见出具日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | | | | 生金额 | | | | | 原则 | 计金额 | 发生金额 | | | 向关联 方采购 | 江苏西沃里贸 易有限公司 | 采购红酒 | 协议价 | 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈聿农） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏泽宇智能电力 股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事 会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度公司共计召开了 10 次董事会、4 次股东大会。本人实际参加了 10 次董事会、列席了 4 次股东大会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出 席董事会会议的情形。本人对公司在 202 ...