证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-007 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-012 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2025 年 4 月 17 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号，以下简称"解释 18 号")， 规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，公司自 2024 年 12 月 6 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-020 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关会计 政策变更的具体情况说明如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年 度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、主要业务回顾 2024 年，公司致力于全方位提高在智能电网领域的专业服务能力，涵盖电 力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化 市场中的行业领导地位。除此之外，公司积极研发创新产品，以满足电力行业的 多元需求。在新能源发电领域，开发微电网综合能源管理平台和分布式群调群控 融合终端，旨在提高新能源的并网及其管控效率。在输变电环节，应用人工智能 大模型和边缘智能分析网关，以提升输变电设备的巡检效能。在配电侧，研制一 二次融合设备、配网自愈系统以及 400V 备自投解决方案，从而提升配电系统的 智 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）2024 年度 财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4008 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽宇智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 2024 年度主要财务指标情况如下： 二、2024 年度经营状况 单位:万元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,809.23 | 106,167.44 | 26.98% | | 营业成本 | 93,706.69 | 64,756.22 | 44.71% | | 税金及附加 | 534.03 | 660.84 | -19.19% | | 销售费用 | 6,091.11 | 3,901.51 | 56.12% | | 管理费用 | 7,649.97 | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-019 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议了， 审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》， 独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2024 年度股东大会 审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2025 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 30,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 10,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇 智能新能源"）提供总额不超过 25,000 万元的融资担保 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-021 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币 230,000.00 万元的自有资金择机购买满足安全性高、流 动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。本议案尚需提交股东大会审议。 现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次 公开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...