证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-003 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次监事会由全体监事推选杨贤 先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智 能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 20 日以现场会议形式在公司会议室召开，公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求，现场发出会议通知。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对泽宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票3,300万股，每股 面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-083 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出 席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 公司董事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《江苏泽宇智能 电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-084 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-082 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...