江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 除 1 名激励对象离职外，本次拟归属的 109 名激励对象均符合《公司法》 《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部 分第一 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-060 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第一个归属期 限制性股票归属相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-057 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事 长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 合计作废 3.1392 万股已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 20 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-058 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：监事张晓飞回避表决。 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥449,562,189.40, representing a 67.03% increase compared to ¥269,157,796.89 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥109,975,556.84, up 14.16% from ¥96,335,220.60 year-on-year[22]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥95,740,248.56, a significant increase of 46.86% from ¥65,190,226.70 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.69% to ¥46,418,281.11 from ¥124,417,772.65 in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,058,036,270.29, reflecting a 6.82% increase from ¥2,862,855,274.95 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.61% to ¥2,239,790,571.46 from ¥2,182,802,126.96 at the end of the previous year[22]. - The company's operating cost increased by 81.69% to ¥269,695,475.40 from ¥148,437,165.54, primarily due to the increase in sales scale[60]. - The company reported a basic earnings per share of 0.46 for the first half of 2023, compared to 0.41 in the same period of 2022, indicating a growth of 12.2%[172]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥107,870,040.96, compared to ¥96,325,558.37 in the first half of 2022, showing an increase of 11.9%[172]. Capital and Investment - The company reported a registered capital increase from RMB 132 million to RMB 237.6 million as of May 11, 2023[21]. - The total amount of raised funds is RMB 133,195.78 million, with RMB 2,350.56 million invested during the reporting period[82]. - The company issued 33 million shares at an issuance price of RMB 43.99 per share, raising a total of RMB 145,167.00 million before expenses[82]. - The company plans to invest in four projects, including the "Smart Grid Comprehensive Service Capability Enhancement Project" with a commitment of RMB 37,008 million[86]. - The total committed investment for all projects is RMB 57,210 million, with RMB 19,592 million utilized to date[86]. - The company has allocated RMB 10,000 million for working capital, achieving 100% of the committed investment[86]. - The company has invested RMB 600 million in bank wealth management products, with a total of RMB 1,408.73 million in wealth management products, including RMB 266.15 million in securities firm products[91]. Business Operations and Strategy - The company focuses on providing power information communication systems, including power communication networks and data management networks[30]. - The main business segments include power design, system integration, and power engineering construction and operation[30]. - The company has established a one-stop comprehensive service capability in the power information sector, enhancing its competitive edge in providing integrated solutions[53]. - The company is actively expanding into the clean energy development and application sector, responding to the growing demand for energy information technology driven by the dual carbon goals[52]. - The company aims to leverage its brand and customer resource advantages to secure market access and expand its presence in the energy information services market[55]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its market share in the energy sector[192]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[173]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The management team has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company is heavily reliant on the State Grid, which poses a risk if there are changes in investment plans or procurement models[98]. - To mitigate supplier concentration risks, the company has established a strict supplier evaluation system and maintains relationships with multiple high-quality suppliers[99]. - The company faces industry policy risks that could negatively impact business development and profit growth if macroeconomic conditions or relevant policies fluctuate significantly[100]. - The company has established a policy information collection team to analyze government policies and industry technology trends, aiming to mitigate adverse effects from policy changes[100]. Research and Development - In 2023, the company invested in R&D for virtual power plants, meteorological monitoring devices, power inspection robots, and digital operation and maintenance solutions to enhance competitiveness[44]. - The company employs a customized R&D model to meet the diverse needs of clients in the power industry, leveraging years of technical accumulation[39]. - The company is increasing its focus on key core technology research and development, enhancing new product performance and market promotion capabilities[101]. - The company has initiated research and development for new energy solutions, aiming to enhance its product offerings and market competitiveness[192]. Corporate Governance and Shareholder Rights - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, through improved corporate governance and internal control systems[114]. - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors and various specialized committees[194]. - The company has maintained a strong focus on employee rights and benefits, ensuring compliance with labor laws[114]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[131]. Market Trends and Industry Outlook - The competitive landscape in the power information market is characterized by specialization and marketization, with increasing demands for technical proficiency and user needs[42]. - The new energy installed capacity in China is expected to significantly benefit from the ongoing energy infrastructure development, with wind and solar power generation capacity projected to double during the 14th Five-Year Plan period[48]. - The digital economy is expected to create new opportunities for information technology in the energy sector, enhancing the integration of advanced digital technologies into energy production and consumption[50]. - The ongoing digital transformation in the power sector is expected to create new demands and business models, driving the growth of the power information industry[52]. Financial Health and Assets - The company’s cash and cash equivalents decreased by 51.77% to ¥168,690,812.07 from ¥349,783,648.27, attributed to reduced net cash flow from operating and investing activities[61]. - The company reported a significant increase in fixed assets to ¥32,501,980.89 from ¥20,901,356.60, representing a growth of approximately 55.7%[165]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 15,679 million yuan, an increase from the previous year's total[192]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 5,339 million yuan, representing a solid capital base for future growth[189].

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-052 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事 长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | | 附属企业 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | | 小 计 | | | | | - | - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分超募资 金永久性补充流动资金的核查意见 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集 | 截至 | 2023 年 | 6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 资金金额 | 30 | 日已投入金额 | | | 1 | 1.智能电网综合服务能力提升建 | 37,008.30 | 37,008.30 | 8,388.13 | | --- | --- | --- | --- | | 设项目 | | | | | 2.智能电网技术研究院建设项目 | 7,325.74 | 7,325.74 | 1,092.17 | | 3.信息化管理系统建设项目 | 2,876.12 | 2,876.12 | 112.65 | | 4.补充营运资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 合计 | 57,210.16 | 57,210.16 | 19,592.95 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏泽宇智能 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场 非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股， 发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除 券商承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36 万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金 额10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本 公司在以下银行开立的募集资金监管账户中： | 开户银行 | 银行账号 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司南通城南支 | 1111822129100182888 | 77,620.48 | | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-053 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...