证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-021 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 根据公司《2023 年年度报告》,经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 计,2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 256,328,479.30 元，年 末合并报表累计未分配利润为 764,847,838.29 元，母公司 2023 年度净利润为 291,264,261.26 元，年末母公司累计未分配利润为 714,054,548.26 元，根据合 并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-028 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项。 | | | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3714号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-027 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈聿农） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏泽宇智能电力 股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事 会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度公司共计召开了 10 次董事会、4 次股东大会。本人实际参加了 10 次董事会、列席了 4 次股东大会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出 席董事会会议的情形。本人对公司在 202 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总 金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。公司 2024 年 4 月 18 日分别 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在 提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表了 同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至核查意 见出具日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | | | | 生金额 | | | | | 原则 | 计金额 | 发生金额 | | | 向关联 方采购 | 江苏西沃里贸 易有限公司 | 采购红酒 | 协议价 | 1 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 第 1 页 共 3 页 和其他执业规范，结合公司2023年度报告工作安排：对公司2023年度财务报告进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对控股股东及其他关联方资金占用情 况执行了相关工作，并出具了专项报告；对募集资金存放与使用情况进行核查并出 具了鉴证报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制基本情况 （一）内部控制环境 泽宇智能自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 二、2023 年董事会工作回顾 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年 度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、主要业务回顾 2023 年，公司致力于全方位提高在智能电网领域的专业服务能力，涵盖电 力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化 市场中的行业领导地位。除此之外，公司积极研发创新产品，以满足电力行业的 多元需求。在新能源发电领域，开发微电网综合能源管理平台和分布式群调群控 融合终端，旨在提高新能源的并网及其管控效率。在输变电环节，应用人工智能 算法和边缘智能分析网关，以提升输变电设备的巡检效能。在配电侧，研制一二 次融合设备、配网自愈系统以及 400V 备自投解 ...