一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方 发生总金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。公司 2024 年 4 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事 项在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发 表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | | | 已发生金额 | 金额 | | | | | 原则 | 计金额 | | | | 向关联方 | ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3716号 第 1 页 共 5 页 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3714号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的泽宇智能公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泽宇智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泽宇智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 泽宇智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泽宇智能公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 中汇会鉴[2024 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 营业成本 | 64,646.73 | 50,176.03 | 28.84% | | --- | --- | --- | --- | | 税金及附加 | 660.84 | 598.46 | 10.42% | | 销售费用 | 4,011.01 | 3,425.96 | 17.08% | | 管理费用 | 7,868.10 | 4,237.09 | 85.70% | | 研发费用 | 4,963.52 | 3,296.36 | 50.58% | | 财务费用 | -4,219.34 | -759.65 | -455.43% | | 信用减值损失 | -1,214.47 | -620.37 | 95.77% | | 资产减值损失 | -89.75 | 4.37 | 2,155.77% | | 其他收益 | 85.47 | 86.50 | -1.19% | | 投资收益 | 1,916.29 | 3,897.71 | -50.84% | | 公允价值变动收益 | 1,647.68 | 1,171.29 | 40.67% | | 资产处置收益 | 33.48 | -0.58 | 5,8 ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，对泽宇智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 145,167.00 万元，扣除不含增值税的全部发行费用合 计 11,971.22 万元后，募集资金净额为 133,19 ...

Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 234,886,208 shares, and will also increase capital by 4 shares for every 10 shares from the capital reserve[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 5.20 per 10 shares, totaling RMB 68,640,000, and increased capital by 8 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 237,600,000 shares[67]. - For the 2023 profit distribution plan, the company proposed a cash dividend of RMB 5.50 per 10 shares and a capital increase of 4 shares for every 10 shares held, pending shareholder approval[69]. - The company plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future profit distributions due to its growth stage and significant capital expenditures[69]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,061,674,405.26, representing a 22.96% increase compared to ¥863,436,291.42 in 2022[96]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, up from 10% in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders was 256.33 million yuan, reflecting a growth of 13.09% year-on-year[125]. - The company’s net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥120,079,928.94, compared to ¥109,371,183.22 in Q4 2022[96]. Operational Efficiency and Management - A comprehensive budget management system will be implemented to enhance cost control and departmental accountability[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the safety and compliance of financial operations[49]. - The company conducts monthly cost analysis meetings to monitor and control budget deviations effectively[52]. - The company has implemented a procurement management system to regulate purchasing processes and mitigate risks[51]. - Management expenses increased by 85.70% year-on-year, mainly due to higher employee compensation and intermediary service fees[125]. Employee and Talent Management - The company emphasizes a "people-oriented" approach, focusing on talent management and development to enhance employee retention and performance culture[9]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 682, with 90 in the parent company and 592 in major subsidiaries[35]. - The workforce composition included 454 production staff, 56 sales personnel, 84 technical staff, 11 financial staff, and 77 administrative staff[35]. - The educational background of employees showed that 33 held master's degrees, 378 held bachelor's degrees, and 271 had diplomas or lower[35]. - The company has a competitive salary structure that includes basic salary, position salary, and performance bonuses to motivate employees[65]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[30]. - The number of R&D personnel increased to 84, a 121.05% rise from 38 in 2022, with R&D personnel now making up 12.32% of the workforce[89]. - Research and development expenses amounted to 49.64 million yuan, up 50.58% from the previous year, driven by increased R&D investment[127]. - The company is actively developing innovative products in the renewable energy sector, including a microgrid comprehensive energy management platform[127]. - The application of artificial intelligence algorithms and edge intelligent analysis gateways aims to enhance the inspection efficiency of transmission and transformation equipment[127]. Market and Growth Strategy - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[30]. - The company provided a performance guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[30]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue in 2024[30]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 5% market share in each[30]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[30]. Compliance and Governance - The board of directors and supervisory board have been fully present for the report's review, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[5]. - The company has maintained a transparent communication strategy with investors, enhancing its operational transparency[16]. - The company has established a framework for compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding reductions[107]. - The audit opinion on the financial statements is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[198]. - The company has complied with the Chinese accounting standards in preparing its financial statements[199]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to dependence on the State Grid and industry policy changes, outlining potential responses in its future outlook[12]. - The company plans to reduce related party transactions and ensure fair pricing in any necessary transactions[109]. - The company has outlined specific conditions under which it will implement its stock repurchase and stabilization plans[109]. - The company will take measures to ensure that any related party transactions are conducted at market prices and in compliance with legal requirements[109]. - The company has no overdue receivables from financial products, and no impairment has been recognized[144].

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-021 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 根据公司《2023 年年度报告》,经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 计,2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 256,328,479.30 元，年 末合并报表累计未分配利润为 764,847,838.29 元，母公司 2023 年度净利润为 291,264,261.26 元，年末母公司累计未分配利润为 714,054,548.26 元，根据合 并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-028 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项。 | | | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3714号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...