证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-003 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行 了认真评估，经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能 得到有效的执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公 司内部控制的真实情况和实际控制效果。 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科技股份有限公司、重庆井上 通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限 公司、拓宇（香港）有限公司、常州万祥新能源有限公司（原苏州市万盛祥能源 科技有限公司）、广州万祥新能源有限公司、广州万晟祥科技有限公司，越南万 祥科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-013 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度对外投资额度预计的公告 二、本次对外投资额度预计的审批程序 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于2024年度对外投资额度预计的议案》，本次对外投资事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，独立董事专门会议发表了 同意的意见。 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次对外投资额度预计对公司的影响 本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。投资的开展 与实施将有利于公司产业布局的完善及业务领域的拓展，积极推动区域中心业务 发展，拓展区域联动功能，并优化整体供应链，为众多客户提供精益供应链管理 服务。投资额度不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对万祥科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于 同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科技 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号） 同意，公 ...

（黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的 意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 苏州万祥科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人黄鹏，1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，会计学教 授。曾任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博士生导师。2015 年至 今 ...

一、公司经营情况回顾 2023 年，受地缘政治冲突、国际局势复杂多变、欧美持续通货膨胀等影响， 国内外经济形势严峻复杂，消费电子行业需求仍未有效恢复，新能源产业链内卷 严重。面对众多外部环境带来的挑战，公司仍坚定不移地贯彻落实董事会的战略 布局，公司管理层带领全体员工汇集众智，上下同心攻坚克难，拓业务、促生产、 抓质量、控成本、补短板，持续深耕于消费电子类产品相关的研发、生产与销售， 并在新能源动力及储能业务上加大投入力度，为公司实现双轮驱动的可持续发展 奠定坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入 87,343.56 万元，较去年同期下降 26.51%； 归属于上市公司股东的净利润 2,508.45 万元，较去年同期下降 86.49%。2023 年 消费电子行业需求不景气、笔电出货量下降，导致公司订单下降；此外公司新能 源业务、微型锂离子电池业务处于前期投入培育阶段，盈利能力尚未得到有效释 放，进而影响到本年净利润同比发生较大的下降。 苏州万祥科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称："万祥科技"、"公司"）根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 ...

一、2023年度财务决算报告 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 2023年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核 算，公司2023年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 87,343.56 万元，比去年同期的 118,855.23 万 元下降 26.51%，实现营业利润 3,780.57 万元，比去年同期的 21,680.77 万元下 降 82.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,508.45 万元，比去年同期的 18,562.30 万元下降 86.49%，经营活动产生的现金流量净额 15,339.69 万元，比 去年同期的 33,502.85 万元下降 54.21%。现将 2023 年决算数据（合并数据）报 告如下： （一）2023年度主要财务指标 币种：人民币 | 项目 | 2023年12月 | 2022年12月 | 同比增减 | | --- | --- | --- | -- ...

关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，苏州万祥科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄鹏先生、顾月勤女士、张 莉女士的独立性进行了评估，并出具以下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 ...

公司全体董事、监事、高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-012 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《公司章 程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 现将相关薪酬方案公告如下： 一、适用对象 二、本方案适用期限 本方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事采取固定董事津贴 8 万/年，并经股东大会审议通过后按季度 发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 873,435,611.94, a decrease of 26.51% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 25,084,505.12, down 86.49% year-on-year, primarily due to a downturn in the consumer electronics industry and a decline in laptop shipments[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥873,435,611.94, a decrease of 26.51% compared to ¥1,188,552,331.29 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,084,505.12, representing an 86.49% decline from ¥185,560,874.74 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,379,292.41, down 92.50% from ¥165,079,221.28 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥153,396,870.96, a decrease of 54.21% compared to ¥335,028,539.39 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,644,385,578.16, a slight decrease of 0.44% from ¥1,650,920,423.48 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.93% to ¥1,325,725,298.27 at the end of 2023, compared to ¥1,313,562,760.83 at the end of 2022[20]. - The company reported a net profit of -¥7,540,898.99 in Q4 2023, indicating a challenging financial environment[22]. Market Trends and Challenges - The decline in revenue and profit is attributed to decreased demand in the consumer electronics sector, particularly affecting order volumes[4]. - The company faced significant challenges in the consumer electronics sector, with global smartphone sales declining by 3.2% to approximately 1.167 billion units in 2023[31]. - The notebook computer market saw a 10.8% decrease in shipments, totaling only 166 million units in 2023[31]. - In 2023, the global consumer electronics market faced a downturn, leading to a decrease in shipment volumes for most major brands, prompting the company to expand its product matrix from laptops to smartphones, tablets, and TWS earphones[53]. Investment and R&D - The company is in the early investment phase of its new energy business, which has not yet effectively released its profitability[4]. - The company has invested over 180 million yuan in R&D over the past three years, enhancing its manufacturing technology and process application capabilities[55]. - Research and development expenses increased by 4.82% to ¥62.64 million, indicating continued investment in innovation[73]. - The company is committed to increasing R&D investment, focusing on innovation in processes, automation equipment, and product design to meet rising customer demands in the consumer electronics market[112]. Product Development and Innovation - The company is focused on the lithium battery industry, particularly in the consumer electronics and new energy sectors[30]. - The company aims to enhance its competitive edge by accelerating new technology R&D and expanding its market share in the new energy sector[37]. - The company has established a complete R&D system, focusing on technology and innovation to meet market demands and enhance product quality[44]. - The company is focusing on the development of a new type of battery core straightening device, which aims to improve manufacturing efficiency and reduce costs[74]. - The company is also working on an automated assembly tool for battery cores, which integrates feeding, conveying, and assembly to improve operational efficiency and reduce labor costs[75]. Strategic Plans and Future Outlook - Future development risks and market expansion strategies are discussed in detail in the management analysis section, highlighting potential challenges[5]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, which are expected to drive additional revenue growth[149]. - The company anticipates a gradual alleviation of supply-side issues and a decline in global inflation rates, which may lead to a recovery in the consumer electronics industry[107]. - The company is committed to a dual-driven strategy of "consumer electronics + power/storage" to improve production efficiency and market share[107]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with regulations and effective implementation of strategies[190]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period, ensuring proper governance practices[162]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring compliance with governance standards[133]. - The company has established effective communication channels with investors, including dedicated consultation phone lines and email addresses[137]. Risk Management - The company is closely monitoring economic fluctuations and policy changes that could impact its operations, particularly in the lithium battery and consumer electronics sectors[119]. - The company is addressing risks related to geopolitical conflicts and trade frictions that could disrupt supply and increase operational costs[120]. - The company is aware of the risks associated with talent retention and is actively working to create a supportive environment for employee growth and development[122]. - The company has implemented measures such as dynamic adjustment of receivables and payables to effectively mitigate foreign exchange losses and manage currency risk[125]. Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of CNY 0.25 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The company’s profit distribution plan must be approved by the shareholders' meeting within two months after the board's proposal[175]. - The company emphasizes a stable and reasonable profit distribution policy, ensuring a balance between shareholder returns and sustainable development[176]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per 10 shares, totaling RMB 10,000,250.00, based on a total share capital of 400,010,000 shares[188].