苏州万祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护 公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《苏州万祥科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《苏州万祥科技股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东会。公司全体监事对于股 东会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 苏州万祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规， 以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事由股东会选 ...

2025年4月 苏州万祥科技股份有限公司章程 苏州万祥科技股份有限公司 章程 第四条 公司注册名称：苏州万祥科技股份有限公司 （ 英 文 名 称 ： Suzhou Wanxiang Technology Co.,Ltd）。 第五条 公司住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路1688号。 邮政编码：215124。 第六条 公司注册资本为人民币400,010,000元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州市万祥电器成套 有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为91320506251581655G。 第三条 公司于2021年8月27日经中华人民共和国证券监督管理委员会（证监 许可[2021]2805号）文批准，首次向社会公众发行人民币普 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾月勤） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人顾月勤，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工 商管理专业，高级会计师，注册税务师。2023 年 1 月至今，任上海强芯企业管理 ...

苏州万祥科技股份有限公司 监事会议事规则 苏州万祥科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步明确苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规，以及《苏州万祥科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《苏州万祥 科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 董事和高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事在任期内辞职应向公司监事会提交书面辞职报告，并在其中明 确注明辞职原因。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效： （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数的； （二）职工代表监 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 2024 年度公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会会议 2 次，本人出席 或参与审议情况如下： | 独立董 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张莉） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人张莉，1988 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学法律 硕士学位。2012 年 6 月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合 伙 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-021 苏州万祥科技股份有限公司 3. 为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 深圳证券交易所"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司 2024 年度 业绩说明会页面进行提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为了进一 步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台举 办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 1. 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.c ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 21 日 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，苏州万祥科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄鹏先生、顾月勤女士、张 莉女士的独立性进行了评估，并出具以下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 ...