苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年九月十三日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 文件目录 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 | | 5 | | 议案二：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | | 9 | | 议案三：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券相关事宜的议案 10 | | | 2 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13（星期 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万祥科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余哲 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：孙虎 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 ...

| | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 | 1-6 | 月份 | 2024 | 年 | 1-6 | 月 | 2024年1-6月 | 2024 年6 | 月 | 占用形 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | | | 份占用资金的 | | | 份偿还累计 | 期末占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 联关系 | | | | | 额（不含利息） | | | 利息（如有） | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | - | - | - | | - | - | | | | - | | | - | - | | | | | | | | - | - | ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-021 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年半 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2024 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求， 该专项报告充分 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2024, reaching approximately 500 million RMB[7]. - The company has provided a revenue guidance of 1 billion RMB for the full year 2024, representing a projected growth of 10% compared to 2023[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥480,531,248.32, representing a 17.44% increase compared to ¥409,164,914.59 in the same period last year[12]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached 480.53 million yuan, an increase of 17.44% year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.64% to ¥14,030,177.56 from ¥23,244,405.96 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 99.15% to ¥167,665.51 compared to ¥19,734,318.71 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥59,358,641.91, down 33.78% from ¥89,636,715.99 in the same period last year[12]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the same period last year[7]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥14,030,177.56, a decrease of 39.7% from ¥23,244,405.96 in the first half of 2023[129]. - Earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.04, down from ¥0.06 in the same period of 2023[129]. Market and User Growth - User data indicates a growth in active users by 20%, totaling 1.2 million users by the end of June 2024[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[7]. - The global smartphone shipment volume is projected to grow by approximately 3% in 2024, reaching 1.18 billion units, driven by AI technology and market recovery[17]. - In the PC market, shipments are expected to reach 268 million units in 2024, with AI PCs accounting for 18% of total shipments, reflecting a significant growth trend[19]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4.929 million and 4.944 million units respectively in the first half of 2024, showing strong growth[20]. - Domestic sales of new energy vehicles reached 4.339 million units, a year-on-year growth of 35.1%, while exports grew by 13.2% to 605,000 units[21]. Research and Development - New product development includes the launch of a next-generation lithium battery, expected to enhance energy density by 25%[7]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies in precision components[7]. - The company invested 34.71 million yuan in R&D, reflecting a year-on-year increase of 10.71%[22]. - The company is enhancing its R&D efforts and optimizing its supply chain to improve product competitiveness and service quality[37]. - The company aims to enhance its competitive advantage through continuous R&D innovation, increased automation, and optimized supply chain management[34]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[7]. - The company is actively expanding into overseas markets due to intense competition and price wars in the domestic market[21]. - The company has developed core technologies for power battery components, including stability, anti-explosion, and intelligent testing, ensuring high-quality production[38]. - The company plans to expand its product matrix and explore new product development in various fields, including mobile phones and new energy vehicle components[61]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 2.98% to ¥1,693,334,119.91 from ¥1,644,385,578.16 at the end of the previous year[12]. - The total amount of raised funds is RMB 488.12 million, with RMB 56.02 million invested during the reporting period[53]. - The total fair value of financial assets measured at fair value is RMB 916.03 million as of the reporting period[52]. - The total liabilities increased to CNY 361,693,991.97 from CNY 318,660,279.89, reflecting a growth of about 13.5%[123]. - The total equity of the company reached ¥1,457,312,190.06 at the end of the first half of 2024, up from ¥1,433,787,744.84 at the end of the first half of 2023, showing a growth of 1.6%[128]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection measures are in place, with the company maintaining effective pollution control facilities and compliance with environmental regulations[72]. - The company actively promotes energy conservation and emission reduction, aligning with the national "2024-2025 Energy Saving and Carbon Reduction Action Plan" to enhance green production practices[76]. - The company emphasizes the importance of employee environmental awareness and has initiated green office practices to minimize paper usage and waste generation[77]. - The company recognizes the importance of fulfilling social responsibilities, including legal tax obligations, to enhance its social value and reputation[89]. Risk Management - Risks related to supply chain disruptions have been identified, with mitigation strategies outlined in the report[2]. - The company faces significant market competition risks in the consumer electronics and power/storage sectors, necessitating strategic adjustments and increased R&D investment[61]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and industry policies to mitigate risks associated with economic fluctuations and changes in the lithium battery supply chain[62]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to international trade activities, and it employs strategies such as natural hedging to mitigate these risks[67]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure the accuracy and timeliness of information shared with shareholders[77]. - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring employee rights and improving working conditions[78]. - The company has committed to not transferring or managing shares for 36 months post-IPO, ensuring compliance with share lock-up agreements[90]. - The company’s stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on November 16, 2021, under the stock code 301180[149].

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-025 苏州万祥科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事 会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 同日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-018 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,利润分配方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共 计派发 10,000,250 元，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的利润 分配方案一致。 4．本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 32.75%， 超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-017 苏州万祥科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在可能产生重大影响的 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、资产剥离、资产注入、股份回 ...

关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 一、股东大会的召集、召开程序 致:苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受苏州万祥科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-016 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室 5、主持人：董事长黄军 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市 ...