山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制 度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守，积极开展董事会各项工作， 严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的 利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度， 积极参与公司各项重大事项的决策过程，为公司持续健康发展奠定了基础。在公 司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展， 认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司 2024 年董事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司继续聚焦医药包装和耐热玻璃领域，坚持"在现有产业基础上， 以药用包材为重点，将企业做强"的战略规划，致力于成为细分市场的领先者。 为了更加凸显公司战略方向，公司于报告期内正式更名为"山东力诺医药包装股 份有限公司"。2024 年全年，公司营业收入 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 董事会 山东力诺医药包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件以及《山东力诺医药包装股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司现任第四届董事会独立董事潘广成先生、刘媛女士、杨 公随先生，以及第三届董事会独立董事邢乐成先生、李奇凤女士、蒋灵女士（均 已于 2024 年 4 月 15 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查上述人员的任职经历及其签署的相关自查文件等，在任职公司独立董 事期间内，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 二〇二五年四月二 ...

2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见是：我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力诺药包公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 一、 公司资产负债情况分析： 公司资产情况分析 ： 单位：元 山东力诺医药包装股份有限公司 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 490,489,588.50 | 446,630,785.56 | 9.82% | | 交易性金融资产 | 295,750,585.02 | 453,153,786.59 | -34.74% | | 应收票据 | 46,338,154.47 | 29,001,290.91 | 59.78% | | 应收账款 | 207,803,012.45 | 184,948,822.22 | 12.36% | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身 为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为 浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅 能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"或"主承销商"） 作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对力诺药包 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 13.00 元。截至 ...

力诺药包 301188.SZ 公司研究 | 动态跟踪 股价（2025年04月08日） 16.31 元 目标价格 18.60 元 52 周最高价/最低价 19.28/10.78 元 总股本/流通 A 股（万股） 23,245/23,245 A 股市值（百万元） 3,791 国家/地区 中国 行业 建材 报告发布日期 2025 年 04 月 09 日 买入 （维持） | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 绝对表现 | -10.33 | -2.68 | 7.09 | -2.3 | | 相对表现 | -4.24 | 4.76 | 10.74 | -5.53 | | 沪深 300 | -6.09 | -7.44 | -3.65 | 3.23 | 冯孟乾 fengmengqian@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523070003 股权激励指引方向，持续回购增强信心 ——力诺药包动态更新 核心观点 力诺药包动态跟踪 —— 股权激励指引方向，持续回购增强信心 盈利预测与投资建议 ⚫ 调整公司 2024-2026 ...

力诺药包 301188.SZ 公司研究 | 动态跟踪 股价（2025年04月08日） 16.31 元 目标价格 18.60 元 52 周最高价/最低价 19.28/10.78 元 总股本/流通 A 股（万股） 23,245/23,245 A 股市值（百万元） 3,791 国家/地区 中国 行业 建材 报告发布日期 2025 年 04 月 09 日 买入 （维持） | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 绝对表现 | -10.33 | -2.68 | 7.09 | -2.3 | | 相对表现 | -4.24 | 4.76 | 10.74 | -5.53 | | 沪深 300 | -6.09 | -7.44 | -3.65 | 3.23 | 冯孟乾 fengmengqian@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523070003 股权激励指引方向，持续回购增强信心 ——力诺药包动态更新 核心观点 新点火产能效益不及预期，原材料成本上涨超预期，海外需求重新承压 公司主要财务信息 | | 2022A | 202 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、力诺转债（债券代码：123221）转股期限为 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日，最新转股价格为 14.30 元/股。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司 向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 500,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用（不 含税）后的募集资金净额为人民币491,444,687.66元。保荐机构（主承销商）已 于2023年8月 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 1 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | | 总股本 | | 补充 | | | 质权人 | 原因 | | 称 | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 比例 | 及限售 | 质押 | 始日 | 期日 | | | | | | | | | 类型 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为其控股 | | 力诺投 | | | | | | | | 质权人 | 济南农村商 | 股东力诺 | | 资控股 | 是 | | | | 否 | 否 | 2025 ...