| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 宁波家联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 1 月 10 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人 重大误解之处。 （二）激励对象均不存在《管理办法》规定的下述不得成为激励对象的情形： 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名 和职务在公司 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知以口头、通讯方式告知，全体董事已知悉所议事项相关的必 要信息。本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事规则》的有关规则，经全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"家联转债"（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 10 张"家联转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 54 股"家联科技"股票（股票代码：301193）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 7,499,960 张，剩余可转债票面总金额为 749,996,000.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可 循环使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 | 证券代码：301 ...

为了抢出口加快备货就是赶这一波这个关税的这个口子所以想要在一月份之前尽可能多出一点那我们这个倒是没有因为 咱们其实比较早的时候跟客户这边一直在对接包括前期在沟通的时候我们向来的这些客户呢其实他们已经提前在已经规划甚至提前一年其实就已经在开始在布局已经在规划他们下一步如果说美国增加关税甚至说产业中要往中国以外的地区去转移的这样子的一个 就大家在看指引的话其实也是可以参照我们发的这个就是补偿金的这个目标来参照因为当然对于我们自己来讲我们很多目标可能想对想要做更多一些但是说实话这两年近几年来看无论是前面疫情后面以及中美关系的这个 脱钩也好以及海运关税汇率等等的这些因素大环境建设的这些因素这个普通的因素非常非常多所以呢我们没办法说我现在我现在说我明明能做就好其实说实话都是都是都是不准确的所以呢我觉得相对来说就是保守一点保准一点我们就按照比如说二三十项的增长来预测 这个是我们就是后面后面几年的一个收入战的一个增长情况我觉得大家可以按照这个来预测但是呢基于这一次特朗普上台其实大家市场可能反馈很多又或是说呃加上60%的关税那在国内基本上是没有任何优势可以去做的毕竟我们的这个行业呢产品呢相对来说价值也比较低 那我们去如果是在 ...

宁波家联科技股份有限公司 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年 ...

北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 1 北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 观意字 2024 第 009008 号 法律意见书 观意字 2024 第 009008 号 二〇二四年十二月 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"或"家联科技"）的委托，就公司《宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 有关事宜，出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《宁波家联科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，就公司实行本激励计划所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师就 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设 资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使 用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：家联科技 股票代码：301193 | | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 ...