| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"家联转债"（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 10 张"家联转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 54 股"家联科技"股票（股票代码：301193）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 7,499,960 张，剩余可转债票面总金额为 749,996,000.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可 循环使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 | 证券代码：301 ...

宁波家联科技股份有限公司 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事周晓燕受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监 会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人周晓燕作为征集人，仅对公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会的 激励计划相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保 证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指 定的信息披露网站巨 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | | | 获授数 | 占授予总量 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 量 | 的比例 | 告日公司总股本 | | | | | (万股) | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | 1 | 马恒辉 | 总经理 | 45.00 | 17.54% | 0.23% | | 2 | 孙超 | 副总经理、董事 | 18.00 | 7.02% | 0.09% | | 3 | 钱淼鲜 | 副总经理、财务总监 | 18.00 | 7.02% | 0.09% | | 4 | 汪博 | 副总经理、董事会秘书 | 11.88 | 4.63% | 0.06% | | 5 | 陈林 | 副总经理 | 8.88 | 3.46% | 0.05% | | 6 | 李想 | 副总经理、董事 | 8.88 | 3.46% | 0.05% | | 7 | 周义刚 | 副总经理 | 8.88 | 3.46% | 0.05% | | | | 二、核 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议 案》，根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司泰国家享有限公司（以下简 称"泰国子公司"）整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。 公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资 8,000 万美元。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，本投资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，由于涉 及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。为了便于项 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：家联科技 股票代码：301193 | | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 ...

| 证券简称：家联科技 | 证券代码：301193 | | --- | --- | | 债券简称：家联转债 | 证券代码：123236 | 宁波家联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 宁波家联科技股份有限公司 二〇二四年十二月 宁波家联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 截至本激励计划草案公告之日，公司不存在尚在有效期内的股权激励计划，所 涉及的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%。本激励 计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公 司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 宁波家联科技股份有限公司 20 ...

兴业证券股份有限公司关于 宁波家联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对家联科技拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家联科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2602 号），并经深圳证券交易所同意，宁波家联科技股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集 资金总额 750,000,000 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对 ...