证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-060 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于控股孙公司在墨西哥购买土地并签订《土地购买协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了落实、完善 公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、 提升与北美地区客户的合作关系，公司通过控股孙公司唯科墨西哥投资有限责任 公司（VOK E MEXICO INVESTMENT S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"唯科墨西哥 投资"）在墨西哥购买土地并投资建设生产基地。2024 年 9 月 12 日，唯科墨西 哥投资与 Javier Eduardo Ayala Ledezma、Parques Industriales Amistad, S.A. de C.V.签订《土地购买协议》，使用自有资金 3,237,742.95 美元购买位于墨西 哥科阿韦拉州 49,811.43 平方米的土地，作为公司在墨西哥建设生产基地的经营 用地。 2、根据《深圳证 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-059 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-052 2024 年 08 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人(会计 主管人员)李红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻 性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的 差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施" | --- | |---------------------------------------------------------------- ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 8 月 目录 | --- | |--------------------------------------| | 第一章 总则 . | | 第二章投资者关系管理的目的和基本原则 | | | 投资者关系工作的组织和实施 第四章 第五章 附则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公 | | 司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 | | 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 | | 法律、法规、规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | | 总 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露暂缓与豁免的范围 1 | | 第三章 | | 信息披露暂缓与豁免的内部审批程序 2 | | 第四章 | | 附 则 3 | | 附件 | 1 | 5 | | 附件 | 2 | 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技募投项目延期事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-053 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 二、履行的审议程序及相关意见 （一）股东大会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,不送红股，不进行资 本公积转增股本 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配方案基本情况 公司 2024 年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 为人民币 113,708,161.05 元 ， 合 并 报 表 中 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为 583,372,942 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司舆情管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施议事规则 2 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以 及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 3 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内 ...