厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 2 | | 第三章 | 信息披露的职责 14 | | 第一节 | 信息披露事物管理部门及其负责人职责 14 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 16 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 17 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 17 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 19 | | 第八章 | 附则 19 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024年8月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 6 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 8 | | 第五章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附 则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 庄辉阳 周镇森 李红梅 — 2 — 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 30日占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | | | | | 企 ...

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 2 | | 第二节 | 正文 | 4 | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 4 | | 二、关于本次调整事由及方法 | | 6 | | 三、本次激励计划的信息披露 | | 6 | | 四、结论意见 | | 7 | | 第三节 | 签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司、本公 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-049 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-055 经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 8 亿 元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外 汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险 处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子 公司向银行申请综合授信额度。 （二）监事会审议情况 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请 总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额度 不超过人民币 8 亿元的综合授信，主要用于承兑汇票、保函、开立信用证 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-057 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"唯科高端智能模塑科技产业园项 目"、"唯科模塑智能制造项目"、"唯科技术中心升级改造"和"唯科营销服 务网络建设"的拟完成时间延期至 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 号 | 项目名称 | 拟使用募集资 金金额 | 已使用募集资 金金额 | 项目可行性 是否发生重 大变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 唯科高端智能模塑科技产 | | | | | 1 | 业园项目 | 38,022.08 | 24,966.56 | 否 | | 2 | 唯科模塑智能制造项目 | 31,149.87 | 17,594. ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《总经理工作细则》 | | 修改前 第四条 有下列情形之一的， | 修改后 第四条 有下列情形之一的， | | --- | --- | --- | | | （二）因贪污、贿赂、侵占 | （二）因贪污、贿赂、侵占 | | | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | | | 限制民事行为能力； | 限制民事行为能力； | | | 财产、挪用财产或者破坏 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...