厦门唯科模塑科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（下称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立健全对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事 会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、公众投资者 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规 范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效 地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压前 行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公司 积极应对，继续以"模塑一体化精密结构件"业务为核心，并加强对汽车和健康 家电板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供 多样化、"一站式"产品和服务。2024 年，公司实现营业收入 18.19 亿元，同比 增长 35.64%；实现归属于母公司股东净利润 2.20 亿元，同比增长 ...

2024 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （德皓审字[2025]00000917 号），会计师认为公司 2024 年度的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 181,907.56 | 134,107.43 | 35.64% | | 营业成本（万元） | 129,159.67 | 91,709.29 | 40.84% | | 营业利润（万元） | 22,669.73 | 20,571.70 | 10.20% | | 利润总额（万元） | 25,239.92 | 20,659.89 | 22.17% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 22,026.12 | 16,806.93 | 31.05% | | 基本每股收益 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-013 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2、变更前公司采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)有关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务 所不存在异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日 起一年。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | -- ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-018 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理 财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上 述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将用于以下项目的投资建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。 3、投资额度 在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划， 使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述决议有 效期内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 为控制风险，投资品种仅限 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-010 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号- 1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并 主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载 ...