宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事毛骁 骁先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事毛骁骁先生、沈旺先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月23日 1 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-014 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）募集资金投资项目情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司实际控制人 为公司及全资子公司申请银行授信额度提供关联担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 根据公司及全资子公司经营发展规划及资金需求，拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日 已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承 诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与 银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授 信额度可在总额度内相互调剂。并视银行要求，由实际控制人罗志强和/或罗胤 豪无偿为公司申 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-022 宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对喜悦智行 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况与意见如下： 单位：万元 （三）2024 年度日常关联交易预计情况 关联交 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 为满足公司的正常经营需要，喜悦智行拟与关联方佳贺科技无锡有限公司 （以下简称"佳贺科技"）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"） 发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预 计总金额为 10,560.00 万元。 喜悦智行于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 ...

我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0457 号 我们的责任是对喜悦智行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2023年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎。具体情况如下： 一、喜悦智行内部控制基本情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的 实现，喜悦智行根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公 司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内 部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了物资采购管理、存货管 理、生产管理、销售管理、应收账款管理、固定资产管理、会计核算和资金管理、 人力资源管理、子（分）公司管理、关联交易管理等一整套较为完整、科学的内 部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。喜悦 智 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁 波喜悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核后，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 ...