华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜 悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用部分超募资金永久补充流动资金 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智 行首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币21.76元，募集资金总额为人民币544,000,000元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币60,431,415.08元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况向相关银行办理有关授信融 资等手续。 二、交易的目的及对上市公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经 营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、独立董事专门会议审议情况 经核查，我们认为：为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司向银行申 请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，并接受关联方无偿为公司 银行授信及贷款提供的担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，符合 国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该事项提交第三届董事 会第十二次会议审议。 四 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-012 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-021 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及 容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售； 包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具 制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物 进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险 化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：慈溪市智翔 路 188、199 号） 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理公司变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额 为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金 金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁 波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币万元 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下： 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波喜悦 智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审 慎核查，就喜悦智行拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 544,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431, ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗志强、主管会计工作负责人安力及会计机构负责人（会计主管人员）孙 维庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代 表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。 1 | 第一节 | ...

□是 否 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-024 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二） 非经常性损益项目和金额 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 85,078,447.51 | 89,031,680.38 | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，其中《关于公司 2024 年度 董事薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》将提交公司股东大 会审议表决。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 (一)独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 8 万元/年（税前）。 (二)非独立董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按 ...