宁波喜悦智行科技股份有限公司 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-056 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 29 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘 书安力列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：杜文翰 | 联系电话：010-56683565 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 年初占用 | 2023 年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 | 年半年度偿还 | 2023 | 年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关 | | 资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | 利息) | 息(如有) | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | - | | | | 际控 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-055 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募 集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披 露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。 公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。保荐机构华安证券股份 有限公 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文），喜悦智行首次公开 发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集资金 总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实 际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金 到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。喜 悦智行对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2023年6月30日，喜悦智行累计使用募集资金22,432.62万元，募集资金 专户余额合计为2,497.54万元，募集资金理财专户余额合计为24,400.20万元。 截至2023年6月30日，喜悦智行募集资金实际使用及结余情况如下: | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-053 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日(星期一)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼 会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-052 序 号 受托人名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 杭州银行股 份有限公司 宁波分行 杭州银行"添利 宝"结构性存款 (TLBB20231244) 保本浮 动收益 型 3,000 2023-2-20 2023-8-21 3.45% 516,082.19 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | | 宁波慈溪支 | 两层区间 25 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行 | 天结构性存 | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | | 宁波银行股 份有限公司 | 2023 年单位 | 保本浮 | | 2023 - | 2023 - 5 - | | 1.00% - | | | 2 | 杭州湾新区 | 结构性存款 | 动型 | 1,500 | 2 -17 | 17 | 到期赎回 | 3.30% | 120 ,698.6 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 国盛证券 姜文镪 时间 2023 年 7 月 26 日， 13 时 00 分 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、财务总监 安力 姓名 证券事务代表 蔡超威 投资者关系活动主 一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况，重 要内容介绍 点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 问题 1：循环包装的市场空间有多大？ 答：循环包装是新兴的细分行业，未来在降本增效和双 碳环保需求的双轮驱动下，会更多地替代传统的一次性 包装，因此有较大的市场空间。公司深耕汽车领域和白 色家电领域，此外还积极开拓新能源、果蔬生鲜、酒水 饮料、医药化工等行业的替代应用，形成多行业多赛道 的格局，持续引领循环包装行业的发展。 问题 2：循环包装较一次性包装的优势有哪些？ 答：循环包装具有较长的生命周期可循环使用，单次使 | ...