证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配利润为 171,804,775.17 元，合并报表累计未分配利润为 239,870,077.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 171,804,775.17 元。 基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，董事会拟定 2023 年 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2023年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎。具体情况如下： 一、喜悦智行内部控制基本情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的 实现，喜悦智行根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公 司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内 部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了物资采购管理、存货管 理、生产管理、销售管理、应收账款管理、固定资产管理、会计核算和资金管理、 人力资源管理、子（分）公司管理、关联交易管理等一整套较为完整、科学的内 部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。喜悦 智 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 本人履历如下：1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学 历，讲师。现任浙江工商大学法学院讲师，喜悦智行独立董事，永杰新材料股份 有限公司独立董事。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | | | | | 事会会议 | | | 毛骁骁 | 现任 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | （一）出席会议情况 本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了 解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在 会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 ...

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事罗志强回避了对本议案的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东 将在股东大会审议本议案时回避表决。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-016 宁波喜悦智行科技股份有限公司 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足正常经营需要， 2024 年度拟与关联方佳贺科技无锡有限公司（以下简称"佳贺科技"）、宁波市 涌孝水业有限公司（以下简称"涌孝水业"）发生日常关联交易事项，涉及商品 采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为 10,560.00 万元。 | 关联交易 | 关联方 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈旺） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | | | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，其中《关于公司 2024 年度 董事薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》将提交公司股东大 会审议表决。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 (一)独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 8 万元/年（税前）。 (二)非独立董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按 ...

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0458 号 1 附件： 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波喜悦智行科技股份 有限公司（以下简称喜悦智行）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，喜悦智行管理层编制了后 附的宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是喜悦智行管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计喜悦智行 2023 年度财务报表时所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥403,190,820.48, a decrease of 5.79% compared to ¥427,980,263.13 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥36,120,679.16, down 45.13% from ¥65,795,960.90 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,173,945.52, a decrease of 36.37% from ¥48,951,914.82 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities improved by 44.41%, reaching -¥10,127,946.56 in 2023 compared to -¥18,219,120.62 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,294,376,778.11, an increase of 15.22% from ¥1,129,628,030.69 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥953,939,311.16, a slight increase of 0.89% from ¥945,422,617.41 at the end of 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.21, down 46.15% from ¥0.51 in 2022[17]. - The diluted earnings per share for 2023 were also ¥0.21, reflecting the same decline of 46.15% from ¥0.51 in 2022[17]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.81%, down from 7.11% in 2022, indicating a decrease of 3.30%[17]. - The company reported a total of ¥4,946,733.64 in non-recurring gains for 2023, significantly lower than ¥16,844,046.08 in 2022[23]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 169,000,000 shares[4]. - The company’s cash dividend policy aligns with its articles of association and has been approved by the board and shareholders[140]. - The company has committed to maintaining a minimum cash dividend ratio of 20% in profit distribution plans[141]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on a total share capital of 169,000,000 shares[141]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve conversion into shares for this distribution[141]. Market and Industry Trends - In 2023, the total revenue of the plastic packaging box and container manufacturing industry reached CNY 162.303 billion, with a year-on-year growth of 0.18%[30]. - The total profit of the plastic packaging box and container manufacturing industry was CNY 8.861 billion, reflecting a year-on-year increase of 12.59%[30]. - In 2023, the production and sales of new energy vehicles reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[30]. - New energy vehicle exports exceeded 1.2 million units, marking a 77.6% increase, maintaining the top position globally[30]. - The market for recyclable packaging in the new energy vehicle sector is expected to expand further[32]. - The growth of the recyclable packaging industry is supported by national policies promoting green and sustainable practices[29]. - The demand for eco-friendly and recyclable packaging materials is increasing due to heightened environmental awareness among consumers[33]. Research and Development - The company is developing a new PP halogen-free V0 flame retardant material aimed at improving battery safety and reducing R&D and production costs, which is expected to enhance market competitiveness and brand image[63]. - The company is working on a cushioning packaging solution for battery water cooling plates to enhance product protection during transportation, which is anticipated to improve production efficiency and reduce costs[63]. - The number of R&D personnel increased to 50 in 2023, representing a 4.17% increase from 48 in 2022, with R&D personnel accounting for 12.11% of the total workforce[66]. - R&D investment amounted to ¥12,324,539.88 in 2023, up from ¥11,673,325.92 in 2022, with R&D expenditure accounting for 3.06% of operating revenue[66]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including a strategic committee and audit committee, to improve decision-making quality[108]. - The independent directors actively participate in board meetings and decision-making processes, enhancing governance quality[107]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[112]. - The company has implemented a complete independent employee management system, ensuring personnel independence from the controlling shareholder[111]. Environmental Commitment - The company emphasizes environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[154]. - The company has established energy management systems to reduce resource waste and promote green production practices[154]. - The company recognizes the increasing importance of promoting and using recyclable packaging in line with national "dual carbon" policies, aiming to replace traditional single-use packaging with more recyclable options[158]. - The company is committed to contributing to energy conservation and emission reduction efforts as part of its corporate social responsibility[158]. Strategic Goals - The company aims to become a leading provider of recyclable packaging solutions, focusing on the automotive and white goods industries while expanding into apparel, fresh produce, and logistics sectors[93]. - The company plans to enhance product quality and service, leveraging its existing market advantages and establishing relationships with major clients like Midea, Haier, and JD[94]. - The company is focused on maintaining its competitive position in the market without significant changes in its business strategy[116]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[165]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through various channels to enhance transparency and trust[156]. - The company held a total of 3 shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with the Articles of Association and relevant regulations[104]. - The participation rate for the 2022 annual general meeting was 54.44%, while the first and second temporary shareholder meetings in 2023 had participation rates of 53.92% and 53.71%, respectively[117]. Financial Management - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls as of the evaluation report date[146]. - The company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, according to the internal control verification report[150]. - The company has committed to a long-term strategy for market expansion and product development to enhance shareholder value[171]. - The company will implement a stable cash dividend policy, ensuring continuous and reasonable returns to investors[172].

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行 了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。 监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和 《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并 进行了监督。 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下审查意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公 司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员 履行职务情况进行了严格的监督，认为公司严格依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部 控制制度较为完善，公司董事、高 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事毛骁 骁先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事毛骁骁先生、沈旺先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月23日 1 ...