关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行 科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-023 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理罗志强先生；公司董事、财 务总监、董事会秘书安力先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李超先生。 充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 特此公告。 宁波喜悦 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-022 宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-021 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及 容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售； 包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具 制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物 进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险 化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：慈溪市智翔 路 188、199 号） 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理公司变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-013 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 5 44,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后，募集资金净额为人 民 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁 波喜悦智行科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核后，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 ...

内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0456 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜悦智行董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜悦智行财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控 制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制 的了解，评估重大缺陷 ...

1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 40,319.08 万元，较上年同期下降 5.79%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,612.07 万元，较上年同期下降 45.13%。 二、2023 年董事会工作情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司< 2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度监事 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司实际控制人 为公司及全资子公司申请银行授信额度提供关联担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 根据公司及全资子公司经营发展规划及资金需求，拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日 已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承 诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与 银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授 信额度可在总额度内相互调剂。并视银行要求，由实际控制人罗志强和/或罗胤 豪无偿为公司申 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z0129 号 标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况 和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： | 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | | --- | | 报表项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 403,190,820.48 | 427,980,263.13 | | -5.79% | | 归属于上市公司股东的净 | 36,120,679.16 | 65,835,141.30 | | -45.13% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 31,173,945.52 | 48,991,095.22 | -36.37% | | | （元） | | | | | | 经营活动 ...