证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-047 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝 辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 ...

1 深圳市大族数控科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为了进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的 独立性和科学性，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《深圳市大族数控科技股份有限公司关联交易 决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签 订应遵循平等、自愿、公平、等价、有偿的原则； （三） 与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易 相关事项进行表决时，应当回避； （四） 公司董事会应当对关联交易的必要性、公平性、真实意图、 对公司的影响作出明确判断，特别关注交 ...

致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"大族数控"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国（为 本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《深圳市大族数控科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司拟实施的 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事宜出具本法律意见书。 本所仅依据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司本激励计划相关法律问题发 表意见，并不对境外法律发表意见，也不对所涉及的标的股票价值、参与对象考 核标准等问题的合理性以及会 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-049 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址并修 订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、变更公司注册地址 具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更 情况如下： | 注册地址变更前 | 注册地址变更后 | | --- | --- | | 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技 | 深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大 | | 工业园17号厂房一层、二层、三层、四层，2号 | 族激光智造中心3栋厂房101、3栋1楼、3栋2楼 | | 厂房一层、二层，14号厂房一层、二层 | 、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼、4栋4楼 | 二、修订《公司章程》情况 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-050 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈长生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈长生先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符 合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈长生先生作为征集 人就公司拟于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权 激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开 进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第十四条 下列事项应当经委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： 公司董事、监事及高级管理人员发现公司发布的财务会计报告 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、监事会 报告的，或者保荐机构、独立财务顾问、外部审计机构向董事 会、监事会指出公司财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的，委员会应当督促公司相关责任部门制定整改 措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况， 并及时披露整改完成情况。 第二章 人员组成 1 第一条 为加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规和《深圳市大族数控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事 会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（"委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审 计委员 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 予权益总量的 | 公告日股本总 | | | | | | （万股） | 比例 | 额的比例 | | 1 | 杨朝辉 | 中国 | 董事长、总经理 | 420 | 25.0000% | 1.0000% | | 2 | 周小东 | 中国 | 副总经理、财务 总监、董事会秘 书 | 30 | 1.7857% | 0.0714% | | 3 | 翟学涛 | 中国 | 副总经理 | 30 | 1.7857% | 0.0714% | | 4 | 黎勇军 | 中国 | 副总经理 | 33 | 1.9643% | 0.0786% | | 5 | 寇炼 | 中国 | 副总经理 | 30 | 1.7857% | 0.0714% | | 6 | 佘蓉 | 中国 | 副总 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十一月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的授权 2 | | 第四章 | 股东大会会议制度 3 | | 第五章 | 股东大会的召集 3 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第七章 | 股东大会的召开 6 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第九章 | 会议记录 13 | | 第十章 | 附 则 14 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，维护 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制订本深圳市大族数控科技股份有 ...

| 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 35 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 35 - | | 第七章 | 监事会 - ...

2023 年限制性股票激励计划自查表 | 公司简称：大族数控 | | | 股票代码：301200 | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | | | | 1 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | | | | 2 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | | | | 3 | 开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | ...