证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-044 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表 暨部分监事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举等相关议案，选举出公司第二届董事会、监事会成员；同日，公 司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举公司董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及选举监事会 主席等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、非独立董事：杨朝辉先生（董事长兼总经理）、张建群先生、周辉强先 生、杜永刚先生； 2、独立董事：陈长生先生、丘运良先生、吴燕妮女士。 公司第二届董事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述董事会成员 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-041 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造 中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年11月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意聘任杨朝辉先生为公司总经理，聘任周小东先生为公司 副总经理、董事会秘书兼财务总监，聘任翟学涛先生、黎勇军先生、寇炼女士、 佘蓉女士、宋江涛先生、张建中先生、吕洪杰先生为公司副总经理。 （本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 2、关于为全资子公司提供履约担保的独立意见 我们认为，公司为全资子公司大族数控科技（信丰）有限公司提供履约担保， 有利于促进其经营发展，提高其经营效率；被担保对象为公司全资子公司，公司 在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。 公司对其提供担保有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司履 行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关 规定。因此，我们一致同意该担保事项的实施。 （以下无正文） 丘运良 吴燕妮 陈长生 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 深圳市大族数控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话会议 花旗银行（11月1日） 中信证券（11月2日） 参与单位名称 源乘投资（11月2日） 及人员姓名 浑元资产（11月2日） 华夏未来资本（11月2日） 兴海荣投资（11月2日） 时间 2023年 11月 1日-2023年11月2日 地点 公司会议室 ...

Accounts Receivable and Contract Assets - Accounts receivable decreased by 52.61% to 237,457,650.09 due to reduced income and fewer bill settlements[13] - Contract assets decreased by 43.86% to 10,767,485.27 due to reduced revenue scale and decreased unexpired warranty deposits[13] - Accounts receivable decreased to RMB 1,554,632,482.52 as of September 30, 2023, from RMB 1,711,530,316.23 at the beginning of the year[28] Receivables Financing and Other Current Assets - Receivables financing increased by 37.49% to 75,782,435.52 due to decreased bank acceptance bill discounts[13] - Other current assets surged by 1140.70% to 9,558,375.76 due to input tax credits from the newly established subsidiary[13] Construction in Progress and Non-Current Assets - Construction in progress increased by 245.12% to 203,262,227.04 due to investments in the Shenzhen Yachuang Industrial Park renovation project[13] - Non-current assets increased by 23.2% to 1,174,099,963.58 yuan from 952,956,499.56 yuan[31] - Construction in progress increased significantly by 245.2% to 203,262,227.04 yuan from 58,895,401.14 yuan[31] Goodwill and Other Payables - Goodwill increased by 1134.47% to 159,547,855.17 due to the acquisition of Han's Ruilitide[13] - Other payables surged by 610.38% to 73,952,266.23 due to unpaid acquisition costs for Han's Ruilitide[13] Short-Term Borrowings and Accounts Payable - Short-term borrowings increased by 127.35% to 39,044,085.00 due to new bank loans[13] - Accounts payable decreased by 33.40% to 299,428,682.76 due to reduced procurement[13] Contract Liabilities and Revenue Decline - Contract liabilities increased by 47.95% to 38,400,506.81 due to increased prepayments from overseas customers[13] - Revenue for the reporting period decreased by 12.47% to RMB 369,135,481.33, while year-to-date revenue dropped by 46.88% to RMB 1,140,178,979.92[21] - The company's revenue decline of 46.88% year-to-date was primarily due to macroeconomic fluctuations and reduced demand in the PCB industry, leading to slower equipment investments by downstream customers[26] - Operating income for the current period was 1,140,178,979.92 yuan, a 46.9% decrease compared to the previous period's 2,146,361,162.77 yuan[35] Net Profit and Comprehensive Income - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 60.16% year-to-date to RMB 159,429,972.01[21] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 159,429,972.01 yuan, a 60.2% decrease from the previous period's 400,202,976.31 yuan[38] - Net profit attributable to parent company owners reached 159,874,773.31 RMB, with basic and diluted earnings per share both at 0.38 RMB[40] - The company's comprehensive income for the period was 159,767,224.01 RMB, compared to 400,535,715.85 RMB in the previous period[40] Operating Cash Flow and Cash Flow from Operating Activities - Operating cash flow increased significantly by 201.28% year-to-date to RMB 286,282,977.81[21] - Operating cash flow increased significantly to 286,282,977.81 RMB, up from 95,022,691.32 RMB in the previous period[41] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net increase of 286,282,977.81 RMB[41] Total Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.23% compared to the end of the previous year, amounting to RMB 6,134,307,204.19[21] - Total assets decreased from 7,151,810,046.61 yuan to 6,134,307,204.19 yuan, a decline of 14.2%[34] - Total liabilities decreased by 24.2% from 1,421,098,792.54 yuan to 1,077,620,569.44 yuan[34] - Total equity decreased by 11.8% to 5,056,686,634.75 yuan from 5,730,711,254.07 yuan[34] Management Expenses and R&D Expenses - Management expenses decreased by 37.26% year-to-date to RMB 71,291,160.87, mainly due to reduced performance-based compensation for management personnel[26] - R&D expenses decreased by 23.6% to 125,257,896.48 yuan from 163,937,670.04 yuan in the previous period[35] Investment Income and Cash Flow from Investment Activities - Investment income surged by 400.61% year-to-date to RMB 19,564,353.39, driven by the revaluation of equity in the acquisition of Ruilitai De[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 234,416,404.00 RMB, primarily due to cash payments for acquiring subsidiaries and fixed assets[43] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 2,188,723,362.60 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,986,535,181.64 at the beginning of the year[28] - The company's cash and cash equivalents decreased by 797,811,819.04 RMB, ending the period at 2,188,723,362.60 RMB[43] Inventory and Operating Costs - Inventory decreased to RMB 862,107,056.89 as of September 30, 2023, from RMB 903,919,179.69 at the beginning of the year[28] - Operating costs decreased by 42.0% to 1,031,205,540.97 yuan from 1,778,157,601.64 yuan[35] Other Comprehensive Income and Cash Flow from Financing Activities - Other comprehensive income decreased by 72.0% to 444,801.30 yuan from 1,589,052.38 yuan[38] - Financing activities generated a net cash outflow of 850,807,892.95 RMB, mainly due to dividend payments and debt repayments[43] Cash Received from Sales and Tax Refunds - Cash received from sales of goods and services was 1,437,806,788.94 RMB, a decrease from 1,863,068,324.20 RMB in the prior period[41] - Cash received from tax refunds was 35,692,547.53 RMB, down from 109,191,924.96 RMB in the prior period[41] Cash Outflow for Purchasing Goods and Services - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to 678,936,254.45 RMB from 1,236,598,354.50 RMB[41]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-031 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名刘涛先生、胡志毅先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 按照相关规定，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审 议，并将采取累积投票制进行选举。2 名非职工代表监事经公司 2023 年第一次临 时股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司首届监事会监 事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-040 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈长生作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-035 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名丘运良先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-030 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条 件，将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 附件： 黄麟婷女士未直接持有本公司股份，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合 伙）间接持有本公司股份 4.5999 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采 取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法 院网公布的"失信被执行人"。 第二届监事会职工代表监事 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司首届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 20 日召开的首届董事会第二十六 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的独立 意见 我们认为，本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程 的规定。本次提名是在充分了解杨朝辉先生、张建群先生、周辉强先生、杜永刚 先生 4 人的教育背景、职业经历、专业素养和管理水平等综合情况的基础上进行 的，并已征得被提名人本人同意。 本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，未发 现其中有《公司法》中不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意提 ...