证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-034 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公 司（以下简称"大族数控"或"公司"）首届董事会第二十六次会议审议通过， 拟于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-036 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名吴燕妮女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序及内容符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2023 年第三季度的财务情况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-033 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议及首届监事会第十七次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2023 年前三季度 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 159,429,972.01 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 387,312,568.68 元，母公司报表累计 未分配利润为 365,740,453.35 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰低原则，本期期末公司可供分配利润为 365,740,453.35 元（以上数据均未经 审计）。 以上利润分配方案中现金分红 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换 届选举。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。 公司第二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生， 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，首届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将 继续 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-039 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴燕妮作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-037 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名陈长生先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-038 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丘运良作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-028 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司首届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% growth compared to the same period last year[41]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥771,043,498.59, a decrease of 55.29% compared to ¥1,724,616,711.94 in the same period last year[47]. - Net profit attributable to shareholders was ¥95,436,476.56, down 72.92% from ¥352,460,684.70 year-on-year[47]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,978,231.49, representing an 81.17% decrease from ¥355,632,341.22 in the previous year[47]. - In the first half of 2023, the company's revenue was CNY 771.04 million, a decrease of 55.29% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was CNY 95.44 million, down 72.92% year-on-year[85]. - The company's revenue for the reporting period was ¥771,043,498.59, a decrease of 55.29% compared to ¥1,724,616,711.94 in the same period last year, primarily due to a slowdown in PCB industry demand and delayed equipment investments from downstream customers[116]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[41]. - A strategic acquisition of a local competitor is planned to enhance technological capabilities and market reach, with an estimated investment of 200 million RMB[41]. - The company has established strategic partnerships with numerous leading domestic enterprises, focusing on collaborative R&D for innovative products to enhance competitiveness in the PCB industry[114]. - The company is actively pursuing high-value-added products in IC packaging substrates and related technologies, which is expected to drive demand for innovative PCB processing equipment[90]. Research and Development - Research and development expenses have increased by 18% in the first half of 2023, reflecting the company's commitment to innovation[41]. - The company has established a strong R&D team across multiple fields, enabling it to break through key technologies and launch innovative products to counter foreign monopolies[70]. - The company has developed a comprehensive product matrix covering multiple key processes in PCB processing, enhancing its competitive edge in the market[61]. - As of June 30, 2023, the company holds 208 invention patents and 222 software copyrights, indicating a strong commitment to R&D and technological leadership[115]. Operational Efficiency - The company has implemented new automation solutions that are projected to reduce production costs by 15%[41]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 20% reduction in lead times by the end of 2023[41]. - The company has achieved a 34.08% reduction in management expenses, totaling approximately ¥54.67 million, due to decreased performance-related compensation and reduced promotional expenses post-IPO[97]. - The company has introduced high-value equipment such as 3D back-drilling machines and high-precision laser forming machines to meet the increasing technical demands of the PCB industry[86]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[12]. - The company faces intense competition in the PCB industry from international leaders, necessitating ongoing investment in R&D to maintain competitive advantages[137]. - The company has identified risks related to intensified market competition both domestically and internationally, which could affect profitability[158]. - The company's exposure to international supply chain risks remains, particularly with reliance on foreign raw materials, which could impact operations if geopolitical tensions escalate[156]. Financial Management - The company reported a significant decrease in financing cash flow, down 138.19% to approximately -¥868.39 million, mainly due to cash dividend distributions and the impact of previous public offerings[97]. - The company has allocated RMB 137,524.63 million of the raised funds as excess funds, with RMB 40,000 million used for permanent working capital supplementation[108]. - The company has utilized RMB 100,000 million of temporarily idle raised funds for working capital, with RMB 28,000 million being excess funds, which has not yet been repaid[108]. - The company has approved the use of idle fundraising for cash management up to RMB 2 billion, with RMB 668,485,568.30 utilized by June 30, 2023[150]. Product Development - New product development includes the launch of advanced laser drilling equipment, which is expected to enhance processing efficiency by 30%[29]. - The company has developed a range of innovative products, including automated drilling machines and inspection machines, aimed at improving production efficiency and reducing costs for PCB manufacturers[85]. - The company has launched various new products, including CCD six-axis independent mechanical drilling equipment and automatic optical inspection devices, contributing to a more robust product strategy[110]. Compliance and Governance - The company’s financial statements are prepared on a going concern basis, indicating no identified issues affecting its ongoing operations[173]. - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and performance[177].