证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-059 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）和《回购报告书》（公告编号：2024-04 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-058 山东三元生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯 ...

关于公司新产品发布的公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-057 山东三元生物科技股份有限公司 糖基供体，实现了优质甜菊糖的低成本制备。 优质甜菊糖可与赤藓糖醇、塔格糖复配使用，不仅能够进入人们的餐桌，还 可广泛应用于各种食品的调配，以满足消费者对甜味和健康的双重需求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的天然高倍甜味 剂——优质甜菊糖，已经具备规模生产能力。 本次推出的新产品存在一定的市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取 决于市场推广的效果和市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业 绩的影响情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品具体情 况公告如下： 一、新产品介绍 优质甜菊糖，又称莱鲍迪苷 M，是以普通的甜菊糖苷为原料，采用合成生 物学方法聚合成莱鲍迪苷 M（也称酶法），彻底解决了普通甜菊糖苷的后苦味， 使甜味更加纯净，甜度达到蔗糖的 350 倍。优质甜菊糖因其甜度高、热量 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-055 山东三元生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划实施进展的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-044），公司控股股东、实际控 制人、董事长聂在建先生拟使用自有资金计划自上述公告披露之日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 人民币 500 万元且不超过人民币 1000 万元。 2、增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，上述增持主体通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 191,600 股，占公司当前总股本 的 0.09%， ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-054 山东三元生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非 职工代表监事 2 名。同日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过 了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生 了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。 1 / 17 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国枫律股字[2024] A0396 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-051 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-053 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》； 为保证公司新一届监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，与会监事同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期 限，会议通知于第五届监事会第一次会议当日以书面、电话方式向全体监事发出， 于 2024 年 7 月 19 日召开会议。 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-052 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:00 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体 监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 1 / 5 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司董事会同意选举聂在建先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-056 山东三元生物科技股份有限公司 关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查初裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到代理律师 通知，欧盟 2024 年 7 月 19 日公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销调 查的初步裁定结果。现将具体情况公告如下： 一、情况介绍 欧盟委员会于 2023 年 11 月 21 日发布公告，对原产于中国的赤藓糖醇产品 （Erythritol）发起反倾销调查。涉案产品海关税则号编码为 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 和 2106 90 98 15。案件调查期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日， 损害调查期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧盟对中国赤藓 糖醇启动反倾销调查的公告》（公告编号 ...