证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-020 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，加强与中小投资 者的沟通交流，公司将于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:30—17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理田传科先生、副总经 理兼财务总监张爱红女士、副总经理兼董事会秘书乔举女士、独立董事穆林娟女 士、保荐代表人张宇辰先生。具体以当天实际参会人员为准。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者于 2024 年 5 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-019 北京中亦安图科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16日和2024年5月9日召开第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册地址、注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分 配预案的公告》《关于变更注册地址、注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》。 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91110108782543551R 名称：北京中亦安图科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李东平 注册资本：12000.006万元 成立日期：2005年11月04日 1 住所 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-018 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分配方案 1 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,050股为基数， 向全体股东每10股派3.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.510000元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-014 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15—15:00。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长邵峰先生 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生； 职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，经 与会职工代表认真审议，同意选举何艳红女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。 何艳红女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起至第五届监 事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-013 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京中亦安图科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则 第十条和第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任 主任（召集人）。审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）关注公司募集资金项目进展是否与信息 | ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-017 北京中亦安图科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 公司高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及 第四届监事会任期已届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开职工代表大会，选举产 生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东 大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。 为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管 理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：李东平（董事长）、田传科、邵峰、徐晓飞。 2、独立董事：穆林娟（会计专业人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...