金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊载了《无 锡市金杨新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议 召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、 会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。 （二）公司本次股东大会现场会议定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时在公司 会议室召开，由公司董事长杨建林主持。 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州） ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决 权股份总数的 65.3536％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名王晓宏为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十七次会议，决定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-030 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 7 月 22 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事 会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已取得 独立董事资格证书。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-031 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会即将届 满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-032 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 附件：第三届监事会非职工监事候选人简历 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经公司监事会提 名和审核，公司监事会同意提名华剑先生、薛玲凤女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-027 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 29.90％。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于使用部分超募资金永久补充流 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-029 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用 不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万元自有 资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过且前次经 公司股东大会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-039 声明人郑洪河作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除 各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 1,0 ...