无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年 第一次临时股东大会授权，公司于 2025年2月27日召开第三届董事会第五次会议 与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年2月27日为首次授予日，以 20.98元/股的价格向符合条件的67名激励对象授予119.90万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-012 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）激励工具：第二类限制性股票。 本激励计划拟首次授予的激励对象共计67人，包括公司公告本激励计划时在 本公司任职的董事、核心技术（业务）骨干。不包括独立董事、监事。 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | | | 获授的限 ...

金杨股份 2025 年激励计划首次授予相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年二月 金杨股份 2025 年激励计划首次授予相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏 州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JI'NAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HONG KONG PARIS MADRID ...

证券简称：金杨股份 证券代码：301210 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | | 励计划差异情况 | | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | | 7 | | （四）本次授予情况 | | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 9 | | （六）结论性意见 | | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | | （一）备查文件 | | 10 | | （二）咨询方式 | | 10 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数 ...

2025 年第一次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-014 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议，决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-1 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-007 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 54,980,712 股，占公司有表决 权股份总数的 66.6786％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 5 人，代表 ...

监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年2月27日 召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及 《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-010 无锡市金杨新材料股份有限公司 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公 司《激励计划》关于授予日的规定。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于于公司2025年第一次临时股东大会审议通过公司2025年限制性股票激 励计划相关提案后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式 送达至全体监事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。 本次会议由华剑先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中邱郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出席并表 决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-006 无锡市金杨新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏 离 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经核实，公司控 ...