无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年监事会将会对公司定期报告进行及时严格审议，确保公司定期报告 能够真实反映公司经营和财务状况，同时督促公司建立健全财务管理有关内控制 度，杜绝虚假的财务运作和记录，切实维护公司合法权益，确保全体股东尤其是 中小股东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。 监事会将对重点事项加强关注，提高监督水平，具体包括关联交易情况、资 金占用、对外担保情况等，保障公司开展的日常交易与决策符合法律规定，按照 公司实际生产经营情况合理使用资金，防止损害股东利益的情况发生。 一、2023 年度公司监事会实际开展情况 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届监事会第五次会议 | 1、 审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易 | | | 事项的议案》 | | | 2、 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的预案》 | | 第二届监事会第六次会议 | 1、 审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 本次现场检查发现公司2023年业绩存在下滑的情形。2023年，公司营业收入相对上年下滑 9.73%，归属于上市公司股东的净利润相对上年下滑43.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润相对上年下滑45.79%。2023年公司业绩下滑主要原因如下：一方面，2023年下游 电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品等行业对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂 电池制造商亦存在去库存情形，公司产品销售数量有所下滑，2023年公司主要产品电池精密结构 件销量相对上年下降14.11%。另一方面，下游锂电池厂商采购降本需求较大，公司与客户协商降 低部分产品价格，导致公司营业收入和毛利率均有所下滑。此外，公司最近两年厂房、设备和环 保设施等由在建工程转入固定资产金额较大，使得折旧、摊销等固定费用增加，在产销规模下降 的情况下单位产品制造成本提高。 公司业绩下滑受行业整体影响因素较大，同行业竞争对手亦存在业绩下滑情形，其中震裕科 3 技2023年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分 ...

内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的各项内部控制制度，我们对公司内部控制的建立健全与实施情况 进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上 对本公司截至2023年12月31日的内部控制的有效性进行了全面的评价。现将公司财务 报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-011 无锡市金杨新材料股份有限公司 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大 ...

金杨股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金 杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新 材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂 电池精密结构件项目合作协议的议案》 经审议，同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《金杨股 份锂电池精密结构件项目合作协议》。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 1 / 2 具体内容详见 2024 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十四次会议，决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-010 无锡市金杨新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 参加本次股东大 ...

金杨股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-007 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车、高端消费类市场(包括高端吸尘器、无人机、电动 工具和电动两轮车等)、储能市场的快速发展，无锡市金杨新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"金杨股份"）为进一步扩大产能布局，满足客户产能 配套需求，提升公司的行业影响力和综合竞争力，公司于 2024 年 2 月 17 日在无 锡市与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件 项目合作协议》。项目总投资 6 亿元，其中自取得用地之日起三年内固定资产投 资不低于 4.2 亿元。项目公司在厦建设锂电池精密结构件生产基地，主要开发制 造小圆柱锂电池精密结构件、大圆柱锂电池精密结构件、方形铝壳精密结构件（含 方形盖板）和圆柱铝壳（含安全阀）等，主力配套厦门当地锂电池制造商，同时 就近配套厦门以外的福建其他地区和广东等地客户。 本次投资协议尚需董事会、股东大会审议通过后方能生效 ...