证券代码:301210 证券简称:金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|--------------------------|-------|----------| | | | | 编号: | 2023-002 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称 | 安信证券股份有限公司:杨振华 | | | | 及人员姓名深圳前海亿阳投资管理有限公司:王成盛、梅韬 时间 2023-9-11、2023-9-13 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书:周增光 上市公司 战略发展部总经理:刘菁如 接待人员姓名 证券事务代表:姚云 证券事务部:黄婧 主要内容介绍 1、公司 46 系列电池精密结构件未来 ...

证券代码:301210 证券简称:金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|----------| | | | | 编号: | 2023-001 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称 | | | | | | | 中信证券股份有限公司:袁健聪、陈彦龙 | | | | 及人员姓名 时间 2023-8-30 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书:周增光 上市公司 战略发展部总经理:刘菁如 接待人员姓名 证券事务代表:姚云 证券事务部:黄婧 主要内容介绍 1、公司当前电池结构件出货中消费和动力的占比,未来在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥516,913,703.22, a decrease of 20.58% compared to ¥650,850,795.65 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥36,349,692.48, down 35.58% from ¥56,424,353.28 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,116,280.76, representing a 47.59% decline from ¥49,830,085.17 in the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased by 35.16% to ¥0.59 from ¥0.91 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity was 5.21%, down from 9.50% in the previous year, a decrease of 4.29%[20]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 46.78 million, compared to CNY 75.24 million in the same period last year, reflecting a decline of 37.8%[165]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 22.32 million, a significant decrease from CNY 61.84 million in the same period last year, representing a decline of about 63.9%[177]. - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was CNY 0.05, compared to CNY 0.14 in the same period last year, reflecting a decrease of about 64.29%[177]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 78.26% to ¥2,603,711,963.50 from ¥1,460,603,504.69 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders rose by 164.06% to ¥1,792,418,923.70 from ¥678,784,214.23 at the end of the previous year[20]. - Current liabilities rose to CNY 706,213,322.33, up from CNY 583,343,877.89, indicating an increase of 21.0%[159]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,792,418,923.70, significantly higher than CNY 678,784,214.23 at the start of the year, marking an increase of 164.5%[159]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 39.68%, reaching -¥10,609,961.92 compared to -¥17,588,558.46 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, reaching CNY 1.14 billion, primarily due to IPO fundraising[55]. - The total cash inflow from investment activities decreased to 92,411,269.13 CNY in the first half of 2023, down from 126,639,048.72 CNY in the previous year[172]. - The net cash flow from financing activities significantly increased to 1,137,344,992.55 CNY in the first half of 2023, compared to 47,589,945.92 CNY in the same period of 2022[172]. Market Position and Products - The company holds a 28.5% market share in the cylindrical battery precision structural components sector, ranking first in the domestic market[32]. - The company has developed a comprehensive product system including battery packaging shells, safety valves, and nickel-based conductor materials, enhancing its industry reputation[34]. - The company's main products are precision structural components for batteries and nickel-based conductor materials, closely linked to the growth of the lithium battery industry and the demand for electric vehicles, consumer electronics, and energy storage[40]. - The company has established stable relationships with major clients such as LG Energy, Panasonic, and BYD, which enhances its competitive advantage in the market[41]. Research and Development - The company has a strong technical research and development team, holding 29 invention patents and 125 utility model patents, and has been recognized as a high-tech enterprise by various authorities[44]. - The company is focusing on expanding its customer base for large cylindrical battery precision structural components, with over 20 new clients developed in the first half of 2023[52]. - Research and development expenses accounted for 8.4% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[180]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries are classified as key pollution discharge units and comply with various environmental protection laws and standards[94]. - The company has adhered to strict environmental regulations and standards in its daily operations[94]. - The company has implemented strategies to maintain compliance with wastewater discharge standards, ensuring environmental sustainability[96]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system that includes multiple treatment stages to ensure compliance with environmental standards[100]. Shareholder and Governance - The annual general meeting held on May 15, 2023, had a 100% participation rate from shareholders, with all resolutions passed unanimously[85]. - The company confirmed that there were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[89]. - The financial report was approved by the board of directors on August 25, 2023, indicating a structured governance process for financial disclosures[190]. - The company has not reported any significant changes in its shareholding structure during the reporting period[131]. Future Outlook - The company plans to enhance its product applications in the new energy vehicle and energy storage markets, focusing on the development of square battery precision structural components[80]. - The management has provided guidance for the second half of 2023, expecting a gradual recovery in revenue growth driven by new product launches[178]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the next fiscal year, supported by new product launches[180].

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-014 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规，依据《无锡市金杨 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

第一章 总 则 第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《无锡市金杨新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较 大影响的信息（以下简称"重大信息"或"重大事件"）时，根据法律、行政法 规、部门规章和其他有关规定在指定的媒体发布。 第三条 本办法所称"信息披露文件"，包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡市金杨新材料股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，保证公司资 产安全，促进公司持续健康发展。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上司公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中国内部审计准则 第1101号——内部审计基本准则》等规范性文件及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部设立的审计机构，依据国家相关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，按照一定的程序和方法，对公司 及其控股各分子公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查和评价，对内 部控制及治理程序进行监督、审查和评价，并提出整改意见、督促改进，帮助公 司持续提高运作效率、改善经营管理，维护资产保值、增值，维护所有者的合法 权益，实行自我约束，自我监督机制的内部管理程序和规则。 第三条 内部审计遵循"独立、 ...

法定代表人：杨建林 主管会计工作负责人：过祖伟 会计机构负责人：过祖伟 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡市金杨新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - | - | - | - ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-013 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证 监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...