2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 金杨股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议 案》 经审议，董事会同意湖北金杨精密制造有限公司（以下简称"湖北金杨"） 向交通银行股份有限公司无锡分行及荆门分行签订项目贷款的相关合同，额度为 2 亿元人民币，借款期限 6 年，担保方式为湖北金杨自身土地使用权、在建工程、 房屋建筑物、机器设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。上述贷款将按照银 行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。董事会授 权湖北金杨法定代表人华德斌签署上述授信额度事项相关的所有协议及文件（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。项目贷款用于锂电池精 密结构件项目的实施。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0013 号 中国·北京 目 录 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 内 | 容 | 页码 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]214Z0013 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的 要求，于 2024 年 4 月 25 日完成了对金杨股份董事、监事、高级管理人员及相关 人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （二）培训方式：本次培训采用现场培训和自学相结合的方式进行 （三）培训人员：王庆坡 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 根据《证券法》《刑法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《深圳证 ...

[2024]214Z0005 | 1 | 审计报告 | | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]214Z0005 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表 ...

内部控制鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制自我评价报告 | 内 | 容 | 页码 1-10 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]214Z0012 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-018 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 9 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-012 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告〉的议案》 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥256,043,624.51, representing a 13.70% increase compared to ¥225,187,966.48 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.77% to ¥10,923,194.11 from ¥13,614,985.34 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 14,166,742.84, a decrease of 19.9% from CNY 17,503,940.51 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share fell by 40.91% to ¥0.13 from ¥0.22 in the same period last year[5] - The earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.13, down from CNY 0.22 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥21,423,694.98, a 62.61% reduction from ¥57,302,476.02 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period was $218,407,135.57, an increase of 10.7% from $197,050,417.28 in the previous period[21] - Net cash flow from operating activities was -$21,423,694.98, an improvement from -$57,302,476.02 in the previous period[22] - Total cash outflow from operating activities was $239,830,830.55, a decrease from $254,352,893.30 in the previous period[21] - The ending cash and cash equivalents balance was $124,659,444.41, compared to $43,607,356.30 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,261,894,161.86, a decrease of 1.05% from ¥2,285,918,996.06 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 313,230,751.45 in Q1 2024 from CNY 351,877,688.41 in Q1 2023, a reduction of 11.0%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.46% to ¥133,908,509.89, primarily due to payments for goods and loan repayments[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥133.91 million from ¥195.38 million, representing a decline of approximately 31.5%[13] Operational Performance - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 240,499,468.06, up from CNY 210,096,722.45 in the same period last year, reflecting a growth of 14.4%[16] - The company continues to focus on maintaining liquidity while managing its receivables and inventory levels[13] - The company reported a financial expense of CNY -3,765,171.02 in Q1 2024, contrasting with CNY 2,045,578.55 in Q1 2023, indicating a significant change in financial management[18] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased to ¥282.92 million from ¥274.18 million, showing a growth of about 3.3%[13] - Inventory decreased to ¥339.96 million from ¥359.43 million, indicating a reduction of approximately 5.4%[13] - Prepayments increased significantly to ¥15.41 million from ¥7.07 million, reflecting a growth of about 118.8%[13] - The company reported an increase in receivables financing to ¥164.64 million from ¥147.14 million, which is an increase of approximately 11.9%[13] Government Support - The company reported a 62.69% increase in other income to ¥1,740,455.57, attributed to increased government subsidies and incentives[8] - The company received government subsidies amounting to ¥28,850.00 during the reporting period[6] Shareholder Information - The company has not reported any changes in the status of restricted shares or preferred shareholders[12] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading activities[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 10,324,777.45, compared to CNY 9,278,135.03 in Q1 2023, showing an increase of 11.3%[16] Investment Activities - The company’s investment activities saw a significant increase in cash outflow, totaling ¥24,642,293.46, a 342.46% increase from the previous year[8] - Cash inflow from investment activities totaled $78,810,336.57, up from $50,311,466.75 in the previous period[22] - Net cash flow from investment activities was -$24,642,293.46, compared to -$5,569,389.05 in the previous period[22] Strategic Developments - No new strategies or product developments were mentioned in the conference call[12]