证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 5 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉以通讯方 式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员和保 荐机构代表列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事 年度述职报告， ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

国泰君安证券股份有限公司 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-015 湖北亨迪药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1.机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券 业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务 所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。 注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00027 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, ...

湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 II Telenhone. +86 (10) 82330558 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （傅仁辉） 2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见，具体如下： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公 司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并 审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 （1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公 司董事会负责。薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与 考 ...

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 014 湖北亨迪药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 2-00207 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 164,225,730.09 元，按母公司该年 度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 16,422,573.01 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 289,216,766.51 元，公司合并报表累计可供分配利 润为 262,200,449.61 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监 会鼓励上市 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-016 湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 ...