证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-018 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 具体内容 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-017 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2024 年 5 月 14 日在本公司会议室召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 二Ο二四年四月 董事会战略委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants | I F 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00029 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具大信审字[2024]第 2-00207 审计报告。在对 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亨迪药业 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-020 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席全俊先生的 书面辞职报告。全俊先生因到龄退休，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞 职后不再担任公司任何职务。公司对全俊先生任职期间的勤勉尽责以及对公司做 出的贡献表示衷心的感谢 全俊先生作为第二届监事会主席的原定任期为 2023 年 6 月 21 日起至 2026 年 6 月 21 日。截至本公告披露日，全俊先生通过荆门市宁康企业管理中心（有 限合伙）间接持有公司股份 311，022 股。辞去上述职务后，全俊先生将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、 规范性文件及相关承诺。因全俊先生辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规 定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，全俊 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-010 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北亨迪药业股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北亨迪药业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二四年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 006 湖北亨迪药业股份有限公司关于 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ...