证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 002 湖北亨迪药业股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金 和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨 迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价 格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1 ...

二、募集资金使用情况说明 公司本次募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年 第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金 等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业使用银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨布洛芬原料药项目 5,000 | 57,332.66 | 57,332.66 | | 2 | 高端医药制剂国际化项目 | 33,227.00 | 30,542.55 | | 3 | 年产 700 吨原料药项目 | 18,225.11 | 18,225.11 | | 4 | 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 | 17,472.91 | 17,472.91 | | 5 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 141,257.68 | 138,573.23 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资 金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2024 年1月3日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户及签 订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专户，并与全资子公 司武汉亨迪药业开发有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行 股份有限公司荆门分行签订《募集资金四方监管协议》。本次增加的募集资金账 户情况如下： 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-005 湖北亨迪药业股份有限公司 关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639号文核准，并经深圳证券交 易所 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-008 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2024 年 1 月 3 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续 使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-007 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于 2024 年 1 月 19 日在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 （星期五）下午 14:00 起。 （1）现场投票： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对亨迪药业首次公开发行部分限售股份上市流 通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 18,000 万股变更为 24,000 万股。其中无限售条件流通股为 54,767,687 股，占发行后总股本的比例为 22.82%， 有限售条件流通股为 185,232,313 股，占 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-052 湖北亨迪药业股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股。本次申请解除 股份限售的股东为国泰君安证裕投资有限公司，解除限售股份的数量为 2,790,697 股，占公司总股本的 0.969%。 2、本次解除限售股份限售起始日期为 2021 年 12 月 22 日，限售期限为自公司股 票上市之日起 24 个月，上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 18,000 万股变更为 24,000 万股。其中无限售条件流通股为 54,767,687 股，占发行后总股本的比例为 22.82%， 有限售条 ...

关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北亨 迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 于 2023 年 12 月 1 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 国泰君安证券股份有限公司 实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求亨迪药业参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员参加 了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，内容 包括募集资金管理、关联交易、股份锁定与减持、信息披露规则、对外担保、内 幕信息管理、并购重组等相关规定以及上市公司违规案例等。 现将本次培训 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | | | 现场检查人员姓名：李懿、王慷 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月1日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | 是 （一）公司治理 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； | | | | （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； | | | | （5）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是 ...