国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业拟变更部分募集资金用途事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 003 湖北亨迪药业股份有限公司关于 公司本次募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年 第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 单位：万元 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 并以募集资金等额置换公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《使用银行承 兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 ...

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资 金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2024 年1月3日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户及签 订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专户，并与全资子公 司武汉亨迪药业开发有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行 股份有限公司荆门分行签订《募集资金四方监管协议》。本次增加的募集资金账 户情况如下： 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-005 湖北亨迪药业股份有限公司 关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639号文核准，并经深圳证券交 易所 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 002 湖北亨迪药业股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金 和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨 迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价 格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-001 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日以电话及邮件方式送达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中 现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚 克以通讯方式参加会议。会议由公司董事长程志刚主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续 使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000. ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-007 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于 2024 年 1 月 19 日在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 （星期五）下午 14:00 起。 （1）现场投票： ...

二、募集资金使用情况说明 公司本次募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年 第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金 等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业使用银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨布洛芬原料药项目 5,000 | 57,332.66 | 57,332.66 | | 2 | 高端医药制剂国际化项目 | 33,227.00 | 30,542.55 | | 3 | 年产 700 吨原料药项目 | 18,225.11 | 18,225.11 | | 4 | 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 | 17,472.91 | 17,472.91 | | 5 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 141,257.68 | 138,573.23 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使 用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项 目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理 利用闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业拟使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 004 湖北亨迪药业股份有限公司关于 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止"年产 5,000 吨布洛芬 原料药 ...