利润分配管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 第一条 为进一步规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责研究公 司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公 司董事会负责。薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 1 湖北亨迪药业股份有限公司 股东会议事规则 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 ...

董事会提名委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对被提名人任职资 格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事 ...

内部控制制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制制度 湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司 风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等法律法规 的规定和公司章程，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法 合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； 1 湖 ...

内幕信息知情人管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第七条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息 知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 第三条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人对其知晓的内幕信 息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、转送，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易 ...

募集资金管理制度 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 湖北亨迪药业股份有限公司 第六条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》及本制度的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理办法 第二章 募集资金的存储 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和《湖北亨 迪药业股份有限公司章 ...

董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖北亨迪药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 （一）董事会秘书聘任 ...

董事会审计委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公 司治理机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 ...

独立董事专门会议工作制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 ...