中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-021 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股 东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，2023 年度实现合并净利润 16,496.11 万元，母公司实现净利润 17,240.54 万元，根据 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-019 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 202 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股， ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二）。 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 内部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2024]20006-1 号 录 目 内部控制鉴证报告— -1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 选行技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.firen.net/ 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]20006-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12月 31日《中汽研 汽车试验场股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 中汽股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥67,747,614.61, a decrease of 5.24% compared to ¥71,496,300.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,383,514.84, down 25.62% from ¥31,439,588.64 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥18,631,595.12, reflecting a decline of 26.13% from ¥25,221,766.82 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.018, down 25.00% from ¥0.024 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥67,747,614.61, a decrease of 5.4% from ¥71,496,300.64 in the previous year[14] - Net profit for Q1 2024 was ¥23,383,514.84, down 25.7% from ¥31,439,588.64 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 23,383,514.84, compared to CNY 31,439,588.64 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 25.6%[16] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.018, down from CNY 0.024 in the previous year, indicating a decline of 25%[16] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the period increased by 28.28% to ¥11,217,907.64, compared to ¥8,744,577.98 in the same quarter last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 49,056,512.03, an increase from CNY 45,725,454.37 in the previous year, representing a growth of about 7.2%[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 11,217,907.64, compared to CNY 8,744,577.98 in the same period last year, marking an increase of approximately 28.3%[19] - Cash inflow from investment activities was CNY 393,573,694.84, down from CNY 594,012,901.69 in the previous year, reflecting a decrease of about 33.8%[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 28,520,608.16, compared to CNY 16,393,524.07 in the previous year, indicating a significant decline[19] - Cash and cash equivalents decreased to ¥136,478,813.55 from ¥155,290,816.70, a decline of 12.1%[12] - The cash and cash equivalents decreased by CNY 18,902,700.52 during the quarter, contrasting with an increase of CNY 24,844,102.05 in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,441,552,045.37, a slight increase of 0.37% from ¥3,429,029,157.68 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥948,516,057.59 from ¥1,006,923,457.34, a decline of 5.8%[12] - Total non-current assets increased to ¥2,493,035,987.78 from ¥2,422,105,700.34, an increase of 2.9%[12] - Total liabilities decreased to ¥598,109,648.30 from ¥608,970,275.45, a reduction of 1.4%[13] Shareholder Information - The company reported a total of 36,676 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, China Automotive Technology Research Center Co., Ltd., holds 41.97% of the shares, totaling 555,000,000 shares[8] Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥3,605,437.78, an increase of 37.9% compared to ¥2,612,971.15 in the previous year[15] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,663,010.21 during the reporting period, which positively impacted its financial performance[6] Other Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[21] - The report indicates that the company will implement new accounting standards starting from 2024[21]

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司运作规范》 和《公司章程》等规定和要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计事务所的基本情况 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 347 人。2022 年度经审计的收入总额 31.22 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈虹，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈虹，女，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于德 国斯图加特大学系统动力学及自动控制专业，博士研究生学历，教授。曾任原吉 林工业大学讲师、副教授，德国斯图加特大学研究人员；1999 年 5 月至 2019 年 4 月任吉林大学教授；2015 年 5 月至 2019 年 10 月任汽车仿真与控制国家重点实 验室 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-017 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公 告》。 2024年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》。 由于公司已经取消召开2024年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决 权事项一并取消。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-015 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 23 日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...