根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独 立和公正性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公 司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的 合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 一、重要声明 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张海燕，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张海燕，女，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于 香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。1997 年 8 月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2016 年 3 月至 2021 ...

本人石之恒，为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着维护公司和股 东尤其是中小股东合法权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。现将本人在 2023 年度 任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人石之恒，女，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于 深圳大学法学专业，硕士研究生学历，执业律师，高级合伙人。2008 年至今在 广东信达律师事务所任职，现为广东信达律师事务所高级合伙人，兼任深圳市法 律文化研究会副会长、深圳大学法学院校友会副会长。2023 年 6 月至今任中汽 股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20006-3 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")《中汽研汽车 试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 中汽研汽车试验场股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]20006-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告一 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4gc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.flgf.go conden 一、管理层的责任 中汽股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中汽股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]20006-2 号 | | | --- | | P र 1 | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.erv.cn）"进行在线 。 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]20006-2 号 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会: 我们审计了中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽 股份"）董事会深入贯彻党中央、国务院关于加快建设"产品卓越、品牌卓著、 创新领先、治理现代"的世界一流企业和提高上市公司质量的决策部署，从严遵 守各项监管要求，聚焦治理体系和能力提升，加快中国特色现代企业治理探索实 践，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，全面提升董事会治理效 能，持续完善信息披露工作机制，积极构建和谐融洽、共同成长的投资者关系、 强化 ESG 管理助力可持续发展，以高质量治理引领公司高质量发展。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司经营管理层在董事会的领导下，积极开拓市场业务，紧盯行 业技术发展方向，新能源、零部件板业务拓展成效显著。持续打造全球汽车及零 部件企业的研发聚集生态，通过与头部企业长期战略合作，充分发挥场地与服务 优势，促进客户业务集中化开展，实现双赢。2023 年公司实现营业收入 35,673.13 万元，同比增加 3,201.55 万元，增幅 9.86%；实现利润总额 19,2 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上 [2022]218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用 人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中 超募资金净额为 436,009,253.70 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙为，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙为，男，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员， 毕业于清华大学电子工程系光电子专业，并取得北京大学法学硕士学位。1990 年 7 月至 1994 年 1 月任中国教育电子公司部门经理；1994 年 2 月至 1998 年 6 月任海问律师事务所等多家律师事务所律师（在职期间公派留学英国一年）；1998 年 ...

经核查独立董事陈虹女士、张海燕女士、石之恒女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事签署的相关自查文件，中汽研汽车试验场 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈虹女士、张海 燕女士、石之恒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-025 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 定 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩 说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张嘉禾先生，董事、总经理欧阳 涛先生，财务负责人兼董事会秘书夏秀国先生，独立董事张海燕女士，证券事务 代表奚佩佩女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...