国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国浩京证字[2025]第 005 号 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国浩律师（北京）事务所接受中汽研汽车试验场股份有限公司的委托，担任 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025年4月 | 目 1 | 录 | | --- | --- | | 一、释义 2 | | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 | | | | 限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-036 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 如张子鹏先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 （1）审议通过《关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》 经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，董事会提名委员会资格审 查通过，同意 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业控股 上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，我们作为中汽研汽车试验场股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，对公司向 2023 年限制 性股票激励计划对象授予限制性股票事项进行了认真审核，现发表如下独立意见： 1、董事会确定以 2025 年 4 月 30 日为限制性股票授予日，符合《上市公司 股权激励管理办法》以及公司 2023 年限制性股票激励计划中关于授予日的相关 规定。 2、本次激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股 权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、截至授予日，公司 2023 年限制性股票激励计划中规定的向激励对象授予 限制性股票的条件已满足。 4、公司实施激励计划有利于公司建立健全长效激励约束机制，有利于公司 发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事 关于向 2023 年限制性 ...

关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-038 中汽研汽车试验场股份有限公司 张晓龙先生，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历， 工学硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心试验所模拟碰撞室副 主任、主任，标准所副总工程师，上海工作部宁波汽车检测中心副总经理、副主 任(主持工作)、主任，检测认证事业部党委委员兼中汽研汽车检验中心(宁波)有 限公司总经理，中汽研华诚认证(天津)有限公司总经理，中汽研汽车工业工程(天 津)有限公司总经理，曾兼任北京九鼎国联认证有限公司副董事长，天津中汽康 卓车辆技术服务有限公司董事长；2025 年 3 月至今任中国汽车技术研究中心经 营管理部总经理。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 附件 1 张晓龙先生简历 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张嘉禾 先生和欧阳涛先生的辞任报告。具体内容详见公司 2025 年 4 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 9 | 陈伟进 | 其他核心技术、业务骨干 | | 10 | 王修江 | 其他核心技术、业务骨干 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量的 | 占股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 张子鹏 | 总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 刘楠楠 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 胡宏俊 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 夏秀国 | 财务负责人兼 董事会秘书 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 其他核心技术、业务骨干 （合计10人） | | 75.60 | 50.40% | 0.057% | | 合计 | | 150.00 | 100.00% | 0.113 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.52 per share for the fiscal year 2024, totaling RMB 68.76 million, which represents 61.10% of the net profit attributable to shareholders [3] - The company has gradually increased its cash dividend payout over the past three years, with distributions of RMB 30.42 million, RMB 71.41 million, and RMB 100.50 million from 2021 to 2023 [5] - The net profit change is minimal due to increased fixed costs from the newly operational Yangtze River Delta (Yancheng) intelligent connected vehicle testing facility [4] Group 2: Capital Expenditure and Investment Plans - Current capital expenditures are primarily for settling the remaining costs of the Yangtze River Delta intelligent connected vehicle testing facility [3] - Future capital expenditures will be arranged based on market demand and strategic planning [3] Group 3: Market Position and Strategic Initiatives - The company has signed contracts with multiple clients for the intelligent connected vehicle testing facility, laying the groundwork for capacity release [4] - The company is developing capabilities for low-altitude economy, including a testing platform for flying vehicles and a low-altitude flight monitoring platform [4] Group 4: Shareholder Relations and Market Management - The company emphasizes high-quality information disclosure and has received an A-level evaluation from the Shenzhen Stock Exchange for two consecutive years [5] - The company is considering stock buybacks in response to market conditions, with plans to evaluate this based on future strategic developments [6]

Group 1: Company Performance - The company's Q1 revenue reached 88.0173 million yuan, an increase of 20.2697 million yuan, representing a growth of 29.92% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders was 28.9763 million yuan, up by 5.5927 million yuan, with a growth rate of 23.92% [4] - The increase in performance is attributed to rising industry demand and successful client acquisition, particularly in the smart connected vehicle sector [4] Group 2: Industry Standards and Opportunities - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) has raised the standards for intelligent driving testing, which will enhance the safety and quality responsibilities of automotive manufacturers [3] - This regulatory change is expected to create significant development opportunities for third-party testing service providers, benefiting the company's smart connected vehicle testing business in the long term [3] Group 3: Testing Services and Pricing - The company employs two pricing models: one based on time or mileage as per contract, and another project-based model tailored to client needs [6] - Testing costs for vehicles can range from millions to tens of millions of yuan, depending on the specific requirements of each automotive manufacturer [6] Group 4: Facility Development - The company has two testing facilities: the first focuses on traditional vehicle performance validation, while the second, located in Yangtze River Delta (Yancheng), is a leading facility for smart connected vehicle testing [7] - The second facility supports a wide range of testing scenarios, including heavy commercial vehicles and emerging technologies like flying cars [7] Group 5: Financial Outlook - The company anticipates an annual depreciation cost of approximately 80 million yuan for its facilities [6] - Fixed costs, primarily from labor and asset depreciation, significantly impact the company's gross margin, which may experience fluctuations in the short term due to the new facility's operational ramp-up [8]